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CANAFE révoque l’inscription de 32 entreprises de services monétaires entre avril et septembre 2022

Les entreprises de services monétaires (ESM) en exploitation au Canada ont des obligations juridiques à remplir selon la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes, comme celles de tenue de documents, de vérification de l’identité des clients, de mise en œuvre d’un régime de conformité, de déclaration de certains types d’opérations financières au Centre, et d’inscription de l’entreprise auprès de CANAFE.

CANAFE vérifie la conformité des entreprises assujetties à la Loi et a le pouvoir législatif de révoquer l’inscription d’une ESM, conformément aux paragraphes 11.1(2) et 11.17(2) de la Loi. Une inscription peut être refusée ou révoquée si l’ESM ne répond pas à une demande de précisions ou si l’ESM n’est pas admissible à l’inscription.

Entre le 1er avril et le 30 septembre 2022, CANAFE a révoqué l’inscription de 32 ESM. Vous trouverez ci dessous une liste des entités qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi et de ses règlements connexes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être inscrites comme ESM ou comme entreprises de services monétaires étrangères (ESME) auprès de CANAFE.

NOM NUMÉRO D’INSCRIPTION DE L’ESM EMPLACEMENT
9207694 CANADA INC M18846616 MISSISSAUGA, ONTARIO
AAO TECHNOLOGIES M20466610 LONDRES, ROYAUME-UNI
B2C2 LTD M20088465 LONDRES, ROYAUME-UNI
BLUE SKY METAVERSE LIMITED M20644803 AJAX, ONTARIO
CBMH COMPANY LIMITED M21318800 SASKATOON, SASKATCHEWAN
CIKKEY SERVICE CENTRE LIMITED M22494772 TORONTO, ONTARIO
CRYPTOS OTC TRADING PLATFORM LIMITED M22006975 TORONTO, ONTARIO
EBROKER GLOBAL GROUP LTD. M20543182 TORONTO, ONTARIO
FAREACH GROUP LIMITED M19162443 ST JOHN’S, TERRE-NEUVE
FM TECHNOLOGY LTD M22383780 LONDRES, ROYAUME-UNI
HENGRY GLOBAL CAPITAL LIMITED M21944449 MISSISSAUGA, ONTARIO
HENORDY LIMITED M20169681 OTTAWA, ONTARIO
HOMEOPATHY LIMITED M20274917 KOWLOON BAY, HONG KONG
HUIXING GLOBAL GROUP LIMITED M20366023 HAMILTON, ONTARIO
HUNG DING FINANCIAL MANAGEMENT CO LTD M20526201 VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
IPS INTERNATIONNAL M21597483 BORDEAUX, FRANCE
ISC EXCHANGE LIMITED M21533739 SCARBOROUGH, ONTARIO
JAEHE TECH LIMITED M19066464 OTTAWA, ONTARIO
NALA PAYMENTS LIMITED M20700712 LONDRES, ROYAUME-UNI
ODIN SERVICE GROUP LIMITED M20558078 LONDRES, ROYAUME-UNI
QIHUI TECHNOLOGY INC M22478396 OSHAWA, ONTARIO
REGINA FOREX M21068549 BRAMPTON, ONTARIO
STF TRADING GROUP LIMITED M19318200 TORONTO, ONTARIO
TIANDIN LIMITED M20138183 LONDRES, ROYAUME-UNI
UNISON CORPORATION LIMITED M20355047 TORONTO, ONTARIO
WUYU TECHNOLOGY LIMITED M20907606 SASKATOON, SASKATCHEWAN
XINGANG EXCHANGE LIMITED M20117825 VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
XMETA EXCHANGE LTD M22532955 TORONTO, ONTARIO
YAKKA GLOBAL MARKETS LIMITED M20769894 LONDRES, ROYAUME-UNI
YINGTU GROUP LIMITED M20891751 OTTAWA, ONTARIO
ZAC MANAGEMENT LTD M20693164 EDEN ISLAND, SEYCHELLES
ZHENBI EXCHANGE LTD M20195645 KELOWNA, COLOMBIE- BRITANNIQUE

Veuillez consulter le registre des ESM pour obtenir de l’information à jour sur les ESM inscrites.

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