CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc.
Communiqué de presse
Le 29 octobre 2024 — Ottawa — Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
CANAFE a annoncé aujourd’hui qu’il avait imposé une pénalité administrative pécuniaire à Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc., faisant également affaire sous le nom de JLL. À la suite d’un examen de conformité réalisé en 2022, ce courtier immobilier situé à Toronto, en Ontario, s’est vu imposer une pénalité de 107 827,50 $ le 13 mars 2024 pour non conformité à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.
Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc. a commis les violations administratives suivantes :
- Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures écrites relativement aux exigences de vérification de l’identité des clients, de détermination quant aux tiers, de contrôle continu des relations d’affaires et de directives ministérielles;
- Fait de ne pas évaluer les risques en matière de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes et de ne pas conserver les documents à l’appui en tenant compte de l’emplacement géographique de ses activités, ses produits et ses modes de prestation, ainsi que ses clients et ses relations d’affaires;
- Fait de ne pas élaborer et mettre à jour un programme écrit de formation continue axé sur la conformité;
- Fait de ne pas établir un mécanisme d’examen biennal visant à évaluer ses politiques et procédures, son évaluation des risques et son programme de formation et de ne pas conserver les documents à l’appui;
- Fait de ne pas tenir les documents réglementaires relativement aux relevés de réception de fonds et aux dossiers de renseignements;
- Fait de ne pas conserver les renseignements réglementaires lorsque tenu de vérifier l’identité d’une personne.
La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc. et les procédures ont pris fin.
Citation
« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes a été établi pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour protéger l’économie du Canada. CANAFE s’est engagé à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à remplir leurs obligations prévues par la Loi. Par contre, c’est avec fermeté que nous veillerons à ce que les entreprises continuent de faire leur part et que nous prendrons au besoin les mesures appropriées. »
Faits en bref
- À titre d’unité du renseignement financier du Canada et de superviseur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, CANAFE s’assure que les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes se conforment à leurs obligations au titre de la Loi et des règlements connexes. Le Centre analyse également les informations et transmet des renseignements financiers aux organismes d’application de la loi et aux organismes de sécurité nationale pour contribuer à leurs enquêtes sur le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, le contournement des sanctions et les menaces envers la sécurité du Canada.
- Les casinos, les entités financières, les entreprises de services monétaires, les courtiers ou agents immobiliers et plusieurs autres secteurs d’activités doivent s’acquitter d’obligations au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, telles que la tenue de certains documents, la vérification de l’identité des clients, le maintien d’un régime de conformité et la déclaration à CANAFE de certaines opérations financières, notamment les télévirements internationaux, les opérations importantes en espèces, les opérations importantes en monnaie virtuelle et les opérations douteuses.
- La déclaration d’opérations douteuses, en particulier, est essentielle à la capacité de CANAFE de produire des renseignements financiers exploitables à l’intention des organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada.
- En vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les pénalités administratives pécuniaires ne doivent pas être de nature punitive, mais viser à modifier le comportement non conforme des entreprises.
- En 2023-2024, CANAFE a dressé 12 procès-verbaux de non-conformité à l’intention d’entreprises dont les pénalités imposées totalisaient 26 115 999,50 $.
- Depuis qu’il a reçu le pouvoir législatif d’imposer des pénalités en 2008, CANAFE a imposé plus de 140 pénalités administratives pécuniaires à des entités de la plupart des secteurs d’activité.
Produits connexes
- Avis public des pénalités administratives pécuniaires
- Changement apporté aux avis publics concernant les pénalités administratives pécuniaires
- Politique sur les pénalités administratives pécuniaires
Personnes-ressources
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