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Nouvelles de CANAFE

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Nouveautés
Section pour quoi de neuf
Date Sujet
[ 2023-09-19 ]Communiqué de presse : Bilan d’opération – Trafic de stupéfiants
[ 2023-08-31 ]Effectuer des opérations avec une entreprise de services monétaires
[ 2023-08-31 ]Communiqué de presse : Deux personnes font face à plus de 80 chefs d’accusation dans le cadre d’une vaste combine à la Ponzi (en anglais seulement)
[ 2023-08-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 857132 Ontario Limited
[ 2023-08-18 ]CANAFE a mis à jour la page suivante : Documents provisoires pour aider à vous préparer aux changements des formulaires de déclaration de CANAFE
[ 2023-08-17 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange Inc.
[ 2023-08-16 ]Communiqué de presse : Mise à jour : Soupçonné de traite de personne, un homme de Calgary fait face à des accusations supplémentaires (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ]Communiqué de presse : Le projet Odéon mène au démantèlement d'importants producteurs illégaux d'opioïdes (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à The Centre Pacific Project Marketing Corp.
[ 2023-08-09 ]Communiqué de presse : Mise à jour : Accusations déposées dans le cadre du projet Carlos (en anglais seulement)
[ 2023-08-02 ]Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
[ 2023-07-31 ]Communiqué de presse : Dépôt d’accusations contre un financier de l’État islamique dans le cadre d’une enquête sur le financement d’activités terroristes
[ 2023-07-28 ]Communiqué de presse : Projet Safe 2023 (en anglais seulement)
[ 2023-07-27 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-07-25 ]Indicateurs actualisés : Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins
[ 2023-07-19 ]Communiqué de presse : Une opération conjointe de la police régionale de Peel permet de récupérer une importante quantité de cargaison volée (en anglais seulement)
[ 2023-07-17 ]Le 17 juillet 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-07-13 ]CANAFE a mis à jour son calendrier de mise en œuvre des changements à ses formulaires de déclaration
[ 2023-07-07 ]Communiqué de presse : L’EITSS de la GRC de la Saskatchewan accuse deux hommes à la suite d’une enquête sur le travail forcé dans des restaurants saskatchewanais
[ 2023-07-06 ]Communiqué de presse : Un trafiquant de personnes aurait recruté sa victime sur les médias sociaux (en anglais seulement)
[ 2023-06-29 ]Communiqué de presse : Un fugitif accusé de fraude liée à l’ARC remet 200 000$ au BC Civil Forfeiture Office
[ 2023-06-13 ]Communiqué de presse : Différents services de police et l'Agence des services frontaliers du Canada viennent en aide aux victimes d'un réseau de traite de personnes
[ 2023-06-12 ]Communiqué de presse : Quatre personnes accusées après une enquête en matière de drogue
[ 2023-06-02 ]Communiqué de presse : Jordan McBean condamné à 7 ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
[ 2023-05-31 ]Communiqué de presse : Projet Pacific – Résultats d’une enquête collaborative sur la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2023-05-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
[ 2023-05-18 ]Bulletin spécial sur les activités de blanchiment d’argent liées à la Russie
[ 2023-05-11 ]Vidéo 4 – Vérification de l’identité d’un client: méthode d’identification liée aux affiliés ou membres
[ 2023-04-14 ]Communiqué de presse : Équipe intégrée de la police des marchés financiers porte des accusations contre cinq personnes en lien avec un stratagème transnational d’usurpation de marques
[ 2023-04-03 ]Communiqué de presse : Le Service de police régional de Waterloo, avec l'aide de ses partenaires, procède à une arrestation dans le cadre d'une enquête de fraude (en anglais seulement)
[ 2023-03-31 ]Communiqué de presse : Arrestation effectuée à Orillia dans le cadre d’un cas de traite de personne à des fins d’exploitation de travailleurs (en anglais seulement)
[ 2023-03-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Vision Bank Ltd.
[ 2023-03-24 ]Communiqué de presse : La GRC de Chilliwack sollicite l’aide du public pour identifier une femme soupçonnée d’avoir commis des vols dans des GAB
[ 2023-03-22 ]Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
[ 2023-03-20 ]Le 20 mars 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2023-03-10 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet Directrice et présidente-directrice générale dans le cadre du panel Suivre la piste de l'argent : tendances en matière de crime financier et de financement des activités illicites lors de la 91e Conférence annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense
[ 2023-03-06 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Wealth One Bank of Canada
[ 2023-02-22 ]Communiqué de presse : L’IJFS vient en aide à 61 victimes de la traite de personnes - 239 accusations ont été portées (en anglais seulement)
[ 2023-02-22 ]Mise à jour de la Directive sur les méthodes pour vérifier l’identité des personnes et des entités : Ajout d’une nouvelle section intitulée « Comment vérifier l’identité d’une personne qui n’a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l’ouverture d’un compte de dépôt de détail »
[ 2023-02-20 ]Invitation à soumettre vos commentaires sur les règlements projetés liés à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes publiés dans la Gazette du Canada (Partie I, volume 157, numéro 7) jusqu’au 20 mars 2023
[ 2023-02-17 ]Communiqué de presse : Enquête interprovinciale – projet Onyx (en anglais seulement)
[ 2023-02-16 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-02-09 ]Communiqué de presse : La GRC et l'ASFC empêchent 84 kg de cocaïne présumée d'entrer au Canada
[ 2023-02-02 ]Communiqué de presse : Trois personnes arrêtées et accusées dans le cadre d’une enquête sur des cartes-cadeaux frauduleuses, projet Wash (en anglais seulement)
[ 2023-01-31 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent liés au commerce illégal d’espèces sauvages à l’appui du projet Anton
[ 2023-01-27 ]Communiqué de presse : Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité
[ 2023-01-26 ]Vidéo 2 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
[ 2023-01-19 ]Communiqué de presse : Accusations portées contre trois résidents de l'Ontario pour passage en contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada
[ 2023-01-16 ]Communiqué de presse : La cour déclare William Jordan McBean coupable de fraude (en anglais seulement)
[ 2022-12-16 ]Documents de référence pour aider les entités déclarantes à se préparer aux changements qui seront apportés au formulaire de déclaration des opérations douteuses (DOD)
[ 2022-12-15 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de financement des activités terroristes dans sa nouvelle alerte opérationnelle
[ 2022-12-08 ]Informations sur les changements à venir concernant la DT SWIFT et la mise en œuvre d’ISO20022
[ 2022-12-01 ]Communiqué de presse : Mandats lancés à l’échelle du Canada contre un homme de Calgary lié à la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2022-12-01 ]Communiqué de presse : CANAFE publie son Rapport annuel de 2021-2022, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-11-28 ]Le 28 novembre 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-11-23 ]Communiqué de presse : Le projet Collector freine une organisation de blanchiment d’argent pancanadien (en anglais seulement)
[ 2022-11-17 ]Documents de référence mis à jour pour vous aider à vous préparer aux changements qui seront apportés au formulaire de déclaration des opérations importantes en espèces (DOIE)
[ 2022-11-10 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-11-02 ]Vidéo 1 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à l’aide d’un document d’identité avec photo délivré par un gouvernement
[ 2022-10-31 ]Communiqué de presse : Arrestation de trois personnes et saisie de 178 grammes de cocaïne à la suite d’une enquête sur le trafic de drogues dans la région de Melfort menée par le Groupe de la réduction de la criminalité de la GRC en Saskatchewan
[ 2022-10-25 ]Communiqué de presse : L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la Police fédérale de la GRC accuse un homme à la suite d’une fraude hypothécaire de 2,1 millions de dollars
[ 2022-10-18 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cathay Pacific Realty Ltd.
[ 2022-10-13 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à LaBoutique Realty Ltd.
[ 2022-10-06 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pan Pacific Platinum Real Estate Services Inc.
[ 2022-09-28 ]Communiqué de presse : Le projet Cobra intercepte des drogues d'une valeur de 55 millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2022-09-28 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs sur le blanchiment des produits provenant du cannabis illicite, en soutien au projet Legion
[ 2022-08-30 ]Communiqué de presse : Une résidence en bordure d’un lac et liée aux produits de la criminalité bloquée par la GRC
[ 2022-08-16 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cheetah Consulting Ltd.
[ 2022-07-21 ]Communiqué de presse : Deux arrestations lors d’une saisie de fentanyl dans le sud-est de l’Alberta (en anglais seulement)
[ 2022-07-21 ]Les plateformes de sociofinancement et certains fournisseurs de services de paiement doivent s'inscrire auprès de CANAFE
[ 2022-07-21 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Thanh Hung Truong (Bijouterie Kim Dung)
[ 2022-07-12 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Nu Stream Realty Inc.
[ 2022-07-08 ]Le 8 juillet 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2022-07-07 ]Communiqué de presse : Projet Carnet : trois individus accusés dans un dossier de blanchiment d’argent
[ 2022-07-06 ]Documents de référence pour aider les entités déclarantes à se préparer pour les changements qui seront apportés au formulaire de DOIE
[ 2022-07-05 ]Communiqué de presse : La GRC met au jour un stratagème de blanchiment d’argent menant à des accusations à l’encontre de cinq personnes
[ 2022-06-24 ]Les communications de renseignements financiers de CANAFE
[ 2022-06-23 ]Communiqué de presse : Le projet Deception perturbe un réseau de drogue interprovincial (en anglais seulement)
[ 2022-06-23 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sokhom Ung, faisant également affaire sous le nom de Bureau de change Saint-Michel
[ 2022-06-15 ]Allocution de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, devant le 21e Forum canadien annuel du Canadian Institute sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2022-06-10 ]Communiqué de presse : Point de presse de la GRC au Yukon : Arrestation du Groupe de réduction de la criminalité
[ 2022-06-07 ]Communiqué de presse : Importante saisie de drogues et 70 accusations criminelles portées à la suite d’une enquête sur un groupe criminel sophistiqué distribuant de grandes quantités de drogues en Saskatchewan en Alberta
[ 2022-05-17 ]Communiqué de presse : Theodor Hennig condamné par la Cour provinciale (en anglais seulement)
[ 2022-05-12 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-11 ]Communiqué de presse : La GRC découvre une manœuvre frauduleuse complexe qui mène à des accusations à l’encontre d’une famille de Toronto
[ 2022-05-10 ]Communiqué de presse : Une enquête de la GRC mène à des accusations de contrefaçon de monnaie
[ 2022-05-10 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ]Communiqué de presse : CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-04-14 ]Communiqué de presse : L’opération « Exodus » conduit à l’inculpation de quatre hommes pour traite de personnes; la police recherche d’autres victimes et publie des photos
[ 2022-04-08 ]Communiqué de presse : Importantes perquisitions: drogues et arme à feu
[ 2022-03-30 ]Communiqué de presse : GRC au Manitoba – Projet Divergent : Hells Angels, services de police internationaux et accusations portées contre 22 personnes
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-03-24 ]Bulletin spécial sur le blanchiment d’argent lié à la Russie et à l’évasion des sanctions
[ 2022-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-21 ]Directive aux entreprises canadiennes sur les sanctions du Canada liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – Invasion russe de l'Ukraine
[ 2022-03-16 ]Communiqué de presse : Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-11 ]Communiqué de presse : Une fin couronnée de succès pour le projet Broken de la GRC à T.-N.-L.
[ 2022-03-03 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-18 ]Communiqué de presse : CANAFE publie son rapport annuel de 2020-2021, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-02-16 ]Communiqué de presse : Le Canada invoque la Loi sur les mesures d'urgence pour limiter le financement des barrages routiers illégaux et rétablir l'ordre public
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2022-01-13 ]Communiqué de presse : Opération Phoenix – Arrestations liées aux drogues et aux armes à feu (en anglais seulement)
[ 2022-01-13 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2022-01-05 ]Communiqué de presse : Plaidoyers de culpabilité et condamnations dans une affaire de stratagème frauduleux d’investissement
[ 2021-12-23 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-12-17 ]Communiqué de presse : Un homme accusé par la Section des crimes de guerre de la GRC plaide coupable de Fomenter volontairement la haine
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-12-01 ]Communiqué de presse : Un propriétaire de dépanneurs d’Ottawa condamné pour évasion fiscale
[ 2021-11-29 ]Communiqué de presse : Les services de police fédéraux de la GRC de l’Alberta obtiennent un mandat d’arrestation pancanadien contre un couple soupçonné de s’être livré à une arnaque d’une valeur d’un million de dollars liée aux placements
[ 2021-11-23 ]Communiqué de presse : Le projet Elk se conclut par huit arrestations et la saisie de millions de dollars de drogues et d'actifs (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ]Communiqué de presse : Accusations portées après une longue enquête sur une arnaque romantique (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ]Communiqué de presse : La Police provinciale de l'Ontario et le Service de police de London démantèlent une organisation criminelle et saisissent 32 millions de dollars en cannabis illégal
[ 2021-11-12 ]Communiqué de presse : L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la GRC porte des accusations contre le propriétaire d’une entreprise de services monétaires
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-07-30 ]Communiqué de presse : CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-07-15 ]Communiqué de presse : La police démantèle une organisation criminelle engagée dans l’importation et le trafic de cocaïne et d'autres drogues illégales
[ 2021-06-28 ]Communiqué de presse : La Police fédérale de la GRC en Alberta porte des accusations en lien à une fraude de plusieurs millions de dollars accompagnée des commissions secrètes
[ 2021-06-25 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-16 ]Communiqué de presse : La GRC démantèle un réseau de trafic de stupéfiants et saisit d’importantes quantités de stupéfiants et d’armes à feu
[ 2021-06-15 ]Bulletin spécial sur le mode de financement des activités terroristes des adeptes de l’extrémisme violent à caractère idéologique
[ 2021-06-11 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-20 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2021-04-09 ]Communiqué de presse : Le « Projet Lynx » une enquête ciblant un réseau de trafic de drogue organisé – mène à une saisie record pour l’unité de lutte antidrogue (en anglais seulement)
[ 2021-03-24 ]Communiqué de presse : La Police fédérale de la GRC de l’Alberta accuse un homme et son épouse en lien à une combine à la Ponzi de plusieurs millions de dollars
[ 2021-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
[ 2021-02-19 ]Documents relatifs au téléchargement de déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-02-10 ]Communiqué de presse : Une enquête de la GRC et de l’ASFC mène à l’arrestation de six personnes et au démantèlement d’un vaste réseau de traite de personnes
[ 2020-11-16 ]Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Communiqués de presse
Section pour les communiqués de presse
Date Sujet
[ 2023-08-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 857132 Ontario Limited
[ 2023-08-17 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange Inc.
[ 2023-08-10 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à The Centre Pacific Project Marketing Corp.
[ 2023-05-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
[ 2023-03-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Vision Bank Ltd.
[ 2023-03-06 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Wealth One Bank of Canada
[ 2023-01-31 ] CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent liés au commerce illégal d’espèces sauvages à l’appui du projet Anton
[ 2022-12-15 ] CANAFE publie des indicateurs de financement des activités terroristes dans sa nouvelle alerte opérationnelle
[ 2022-12-01 ] CANAFE publie son Rapport annuel de 2021-2022, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-10-18 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cathay Pacific Realty Ltd.
[ 2022-10-13 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à LaBoutique Realty Ltd.
[ 2022-10-06 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pan Pacific Platinum Real Estate Services Inc.
[ 2022-09-28 ] CANAFE publie des indicateurs sur le blanchiment des produits provenant du cannabis illicite, en soutien au projet Legion
[ 2022-08-16 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cheetah Consulting Ltd.
[ 2022-07-21 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Thanh Hung Truong (Bijouterie Kim Dung)
[ 2022-07-12 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Nu Stream Realty Inc.
[ 2022-06-23 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sokhom Ung, faisant également affaire sous le nom de Bureau de change Saint-Michel
[ 2022-05-12 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-10 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ] CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-16 ] Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-03 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-02-18 ] CANAFE publie son rapport annuel de 2020-2021, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-02-16 ] Le Canada invoque la Loi sur les mesures d'urgence pour limiter le financement des barrages routiers illégaux et rétablir l'ordre public
[ 2022-01-13 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2021-12-23 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-11-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-07-30 ] CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-06-25 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-11 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-05-20 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
Avis
Section pour les Avis aux entités déclarantes
Date Sujet
[ 2023-08-18 ]CANAFE a mis à jour la page suivante : Documents provisoires pour aider à vous préparer aux changements des formulaires de déclaration de CANAFE
[ 2023-07-27 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-07-17 ]Le 17 juillet 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-07-13 ]CANAFE a mis à jour son calendrier de mise en œuvre des changements à ses formulaires de déclaration
[ 2023-03-20 ]Le 20 mars 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2023-02-22 ]Mise à jour de la Directive sur les méthodes pour vérifier l’identité des personnes et des entités : Ajout d’une nouvelle section intitulée « Comment vérifier l’identité d’une personne qui n’a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l’ouverture d’un compte de dépôt de détail »
[ 2023-02-16 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-12-16 ]Documents de référence pour aider les entités déclarantes à se préparer aux changements qui seront apportés au formulaire de déclaration des opérations douteuses (DOD)
[ 2022-12-08 ]Informations sur les changements à venir concernant la DT SWIFT et la mise en œuvre d’ISO20022
[ 2022-11-28 ]Le 28 novembre 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-11-17 ]Documents de référence mis à jour pour vous aider à vous préparer aux changements qui seront apportés au formulaire de déclaration des opérations importantes en espèces (DOIE)
[ 2022-11-10 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-07-21 ]Les plateformes de sociofinancement et certains fournisseurs de services de paiement doivent s'inscrire auprès de CANAFE
[ 2022-07-08 ]Le 8 juillet 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2022-07-06 ]Documents de référence pour aider les entités déclarantes à se préparer pour les changements qui seront apportés au formulaire de DOIE
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2021-02-19 ]Documents relatifs au téléchargement de déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2020-11-16 ]Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Allocutions
Section pour les allocutions
Date Sujet
[ 2023-03-10 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet Directrice et présidente-directrice générale dans le cadre du panel Suivre la piste de l'argent : tendances en matière de crime financier et de financement des activités illicites lors de la 91e Conférence annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense
[ 2022-06-15 ]Allocution de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, devant le 21e Forum canadien annuel du Canadian Institute sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
Contributions du renseignement financier
Section pour les contributions du renseignement financier
Date Sujet
[ 2023-09-19 ] Bilan d’opération – Trafic de stupéfiants
[ 2023-08-31 ] Deux personnes font face à plus de 80 chefs d’accusation dans le cadre d’une vaste combine à la Ponzi (en anglais seulement)
[ 2023-08-16 ] Mise à jour : Soupçonné de traite de personne, un homme de Calgary fait face à des accusations supplémentaires (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ] Le projet Odéon mène au démantèlement d'importants producteurs illégaux d'opioïdes (en anglais seulement)
[ 2023-08-09 ] Mise à jour : Accusations déposées dans le cadre du projet Carlos (en anglais seulement)
[ 2023-07-31 ] Dépôt d’accusations contre un financier de l’État islamique dans le cadre d’une enquête sur le financement d’activités terroristes
[ 2023-07-28 ] Projet Safe 2023 (en anglais seulement)
[ 2023-07-19 ] Une opération conjointe de la police régionale de Peel permet de récupérer une importante quantité de cargaison volée (en anglais seulement)
[ 2023-07-07 ] L’EITSS de la GRC de la Saskatchewan accuse deux hommes à la suite d’une enquête sur le travail forcé dans des restaurants saskatchewanais
[ 2023-07-06 ] Un trafiquant de personnes aurait recruté sa victime sur les médias sociaux (en anglais seulement)
[ 2023-06-29 ] Un fugitif accusé de fraude liée à l’ARC remet 200 000$ au BC Civil Forfeiture Office
[ 2023-06-13 ] Différents services de police et l'Agence des services frontaliers du Canada viennent en aide aux victimes d'un réseau de traite de personnes
[ 2023-06-12 ] Quatre personnes accusées après une enquête en matière de drogue
[ 2023-06-02 ] Jordan McBean condamné à 7 ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
[ 2023-05-31 ] Projet Pacific – Résultats d’une enquête collaborative sur la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2023-04-14 ] Équipe intégrée de la police des marchés financiers porte des accusations contre cinq personnes en lien avec un stratagème transnational d’usurpation de marques
[ 2023-04-03 ] Le Service de police régional de Waterloo, avec l'aide de ses partenaires, procède à une arrestation dans le cadre d'une enquête de fraude (en anglais seulement)
[ 2023-03-31 ] Arrestation effectuée à Orillia dans le cadre d’un cas de traite de personne à des fins d’exploitation de travailleurs (en anglais seulement)
[ 2023-03-24 ] La GRC de Chilliwack sollicite l’aide du public pour identifier une femme soupçonnée d’avoir commis des vols dans des GAB
[ 2023-02-22 ] L’IJFS vient en aide à 61 victimes de la traite de personnes - 239 accusations ont été portées (en anglais seulement)
[ 2023-02-17 ] Enquête interprovinciale – projet Onyx (en anglais seulement)
[ 2023-02-09 ] La GRC et l'ASFC empêchent 84 kg de cocaïne présumée d'entrer au Canada
[ 2023-02-02 ] Trois personnes arrêtées et accusées dans le cadre d’une enquête sur des cartes-cadeaux frauduleuses, projet Wash (en anglais seulement)
[ 2023-01-27 ] Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité
[ 2023-01-19 ] Accusations portées contre trois résidents de l'Ontario pour passage en contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada
[ 2023-01-16 ] La cour déclare William Jordan McBean coupable de fraude (en anglais seulement)
[ 2022-12-01 ] Mandats lancés à l’échelle du Canada contre un homme de Calgary lié à la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2022-11-23 ] Le projet Collector freine une organisation de blanchiment d’argent pancanadien (en anglais seulement)
[ 2022-10-31 ] Arrestation de trois personnes et saisie de 178 grammes de cocaïne à la suite d’une enquête sur le trafic de drogues dans la région de Melfort menée par le Groupe de la réduction de la criminalité de la GRC en Saskatchewan
[ 2022-10-25 ] L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la Police fédérale de la GRC accuse un homme à la suite d’une fraude hypothécaire de 2,1 millions de dollars
[ 2022-09-28 ] Le projet Cobra intercepte des drogues d'une valeur de 55 millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2022-08-30 ] Une résidence en bordure d’un lac et liée aux produits de la criminalité bloquée par la GRC
[ 2022-07-21 ] Deux arrestations lors d’une saisie de fentanyl dans le sud-est de l’Alberta (en anglais seulement)
[ 2022-07-07 ] Projet Carnet : trois individus accusés dans un dossier de blanchiment d’argent
[ 2022-07-05 ] La GRC met au jour un stratagème de blanchiment d’argent menant à des accusations à l’encontre de cinq personnes
[ 2022-06-23 ] Le projet Deception perturbe un réseau de drogue interprovincial (en anglais seulement)
[ 2022-06-10 ] Point de presse de la GRC au Yukon : Arrestation du Groupe de réduction de la criminalité
[ 2022-06-07 ] Importante saisie de drogues et 70 accusations criminelles portées à la suite d’une enquête sur un groupe criminel sophistiqué distribuant de grandes quantités de drogues en Saskatchewan en Alberta
[ 2022-05-17 ] Theodor Hennig condamné par la Cour provinciale (en anglais seulement)
[ 2022-05-11 ] La GRC découvre une manœuvre frauduleuse complexe qui mène à des accusations à l’encontre d’une famille de Toronto
[ 2022-05-10 ] Une enquête de la GRC mène à des accusations de contrefaçon de monnaie
[ 2022-04-14 ] L’opération « Exodus » conduit à l’inculpation de quatre hommes pour traite de personnes; la police recherche d’autres victimes et publie des photos
[ 2022-04-08 ] Importantes perquisitions: drogues et arme à feu
[ 2022-03-30 ] GRC au Manitoba – Projet Divergent : Hells Angels, services de police internationaux et accusations portées contre 22 personnes
[ 2022-03-11 ] Une fin couronnée de succès pour le projet Broken de la GRC à T.-N.-L.
[ 2022-01-13 ] Opération Phoenix – Arrestations liées aux drogues et aux armes à feu (en anglais seulement)
[ 2022-01-05 ] Plaidoyers de culpabilité et condamnations dans une affaire de stratagème frauduleux d’investissement
[ 2021-12-17 ] Un homme accusé par la Section des crimes de guerre de la GRC plaide coupable de Fomenter volontairement la haine
[ 2021-12-01 ] Un propriétaire de dépanneurs d’Ottawa condamné pour évasion fiscale
[ 2021-11-29 ] Les services de police fédéraux de la GRC de l’Alberta obtiennent un mandat d’arrestation pancanadien contre un couple soupçonné de s’être livré à une arnaque d’une valeur d’un million de dollars liée aux placements
[ 2021-11-23 ] Le projet Elk se conclut par huit arrestations et la saisie de millions de dollars de drogues et d'actifs (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ] Accusations portées après une longue enquête sur une arnaque romantique (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ] La Police provinciale de l'Ontario et le Service de police de London démantèlent une organisation criminelle et saisissent 32 millions de dollars en cannabis illégal
[ 2021-11-12 ] L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la GRC porte des accusations contre le propriétaire d’une entreprise de services monétaires
[ 2021-07-15 ] La police démantèle une organisation criminelle engagée dans l’importation et le trafic de cocaïne et d'autres drogues illégales
[ 2021-06-28 ] La Police fédérale de la GRC en Alberta porte des accusations en lien à une fraude de plusieurs millions de dollars accompagnée des commissions secrètes
[ 2021-06-16 ] La GRC démantèle un réseau de trafic de stupéfiants et saisit d’importantes quantités de stupéfiants et d’armes à feu
[ 2021-04-09 ] Le « Projet Lynx » une enquête ciblant un réseau de trafic de drogue organisé – mène à une saisie record pour l’unité de lutte antidrogue (en anglais seulement)
[ 2021-03-24 ] La Police fédérale de la GRC de l’Alberta accuse un homme et son épouse en lien à une combine à la Ponzi de plusieurs millions de dollars
[ 2021-02-10 ] Une enquête de la GRC et de l’ASFC mène à l’arrestation de six personnes et au démantèlement d’un vaste réseau de traite de personnes

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Les représentants des médias peuvent communiquer avec CANAFE au numéro ci-dessous :

Relations avec les médias : 613-947-6875
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