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Nouvelles de CANAFE

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

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Date Sujet
[ 2024-07-19 ]Communiqué de presse : Le Service de police de Toronto participe à une opération mondiale d'application de la loi visant la criminalité financière en Afrique de l'Ouest (en anglais seulement)
[ 2024-07-16 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Masters Realty (2000) Ltd.
[ 2024-07-11 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Metna General Trading Inc.
[ 2024-06-27 ]Communiqué de presse : Projet Uptown
[ 2024-06-25 ]CANAFE publie une directive sur l’obligation de déclarer les opérations soupçonnées d'être liées au contournement des sanctions
[ 2024-06-24 ]CANAFE termine la mise en œuvre des déclarations de télévirements et des déclarations de déboursements de casino modernisées dans l’API de soumission de déclarations de CANAFE
[ 2024-06-24 ]CANAFE a mis à jour ses directives sur les déclarations de télévirements et les déclarations de déboursements de casino
[ 2024-06-19 ]Communiqué de presse : Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes à feu et de drogues dans la région de York (en anglais seulement)
[ 2024-06-11 ]Communiqué de presse : Mise à jour : Accusations portées à la suite d’une longue enquête sur des biens volés à Camrose (en anglais seulement)
[ 2024-06-07 ]Communiqué de presse : Démantèlement d’un réseau international de passage de clandestins
[ 2024-05-27 ]Communiqué de presse : La PRP récupère des véhicules volés et porte des accusations dans le cadre enquêtes majeures sur des vols d'automobiles (en anglais seulement)
[ 2024-05-16 ]Communiqué de presse : Une enquête conjointe mène à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent contre le « roi de la crypto » autoproclamé et son associé (en anglais seulement)
[ 2024-05-14 ]Le rôle des guichets automatiques de monnaie virtuelle dans le blanchiment des produits de la criminalité
[ 2024-05-10 ]Communiqué de presse : Le Service de police régional de Waterloo arrête un homme dans le cadre d'une enquête de fraude en matière d'investissement à grande échelle (en anglais seulement)
[ 2024-05-09 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Binance Holdings Limited
[ 2024-05-03 ]Déclaration sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par CANAFE
[ 2024-05-02 ]Communiqué de presse : L'Équipe mixte de lutte contre les infractions graves inculpe Kathleen Debra Kelley pour fraude et blanchiment d'argent (en anglais seulement)
[ 2024-05-02 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Toronto-Dominion
[ 2024-05-01 ]Communiqué de presse : Enquête sur un trafic interprovincial de drogues (en anglais seulement)
[ 2024-05-01 ]Communiqué de presse : L’ASC affirme que Glenn Hunter, de Grande Prairie, et Kyle Watters, de Kelowna, et leurs entreprises, HW & Associates Inc. et HW TradeFX LLC, ont agi comme courtiers non inscrits (en anglais seulement)
[ 2024-04-29 ]Communiqué de presse : Douze arrestations et 102 accusations dans le cadre du projet Déjà Vu, une enquête sur la fraude à l'identité synthétique (en anglais seulement)
[ 2024-04-29 ]29 avril 2024 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière
[ 2024-04-18 ]Communiqué de presse : 14 arrestations pour fraude liée au besoin urgent d’argent- arnaque des grands-parents à travers le Canada
[ 2024-04-17 ]Arrestations effectuées en lien avec un vol d’or valant plus de 20 millions $ (en anglais seulement)
[ 2024-04-11 ]Communiqué de presse : De nombreux mandats de perquisition mènent à la saisie de plus de deux millions de dollars en drogues (en anglais seulement)
[ 2024-04-10 ]Communiqué de presse : L'ASC publie un avis d’audience concernant des allégations de système de manipulation du marché des actions de Softlab9 Software Solutions Inc. (en anglais seulement)
[ 2024-04-09 ]Communiqué de presse : L'ASC prétend que Craig Michael Thompson, résident de Calgary, Black Box Management Corp. et Invader Management Ltd. ont enfreint les lois albertaines sur les valeurs mobilières (en anglais seulement)
[ 2024-04-08 ]Communiqué de presse : Un groupe criminel organisé manque de chance
[ 2024-04-08 ]CANAFE met en œuvre son nouveau formulaire de déclaration d’opérations douteuses, qui peut maintenant être soumis au moyen de l’API de soumission de déclarations de CANAFE
[ 2024-02-23 ]Directive faisant suite à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la Russie publiée le 24 février 2024
[ 2024-02-23 ]Mise à jour de la directive liée à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la République islamique d’Iran : des précisions sur les exigences relatives aux opérations en monnaie virtuelle
[ 2024-02-20 ]Avis conjoint de renseignement financier : Acquisition illégale de marchandises à double usage par des utilisateurs russes (révisé)
[ 2024-02-08 ]Communiqué de presse : Le service de police de Thunder Bay publie les détails du projet Marble (en anglais seulement)
[ 2024-01-17 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Global West Realty Limited
[ 2023-12-22 ]Communiqué de presse : La police a arrêté quatre personnes en lien avec une opération de blanchiment de millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2023-12-22 ]Communiqué de presse : David Del Bianco condamné à 4,5 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent (en anglais seulement)
[ 2023-12-21 ]Communiqué de presse : Déclaration du ministre sur l'importante confiscation des actifs de PacNet (en anglais seulement)
[ 2023-12-21 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-12-15 ]Document d’information : Changement apporté aux avis publics concernant les pénalités administratives pécuniaires
[ 2023-12-14 ]Communiqué de presse : Trafic de stupéfiants : cocaïne et argent liquide saisis et de multiples accusations portées dans le cadre du projet Bustle
[ 2023-12-08 ]Communiqué de presse : Deux hommes de l’Ontario arrêtés et accusés de terrorisme
[ 2023-12-07 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Canadienne Impériale de Commerce
[ 2023-12-06 ]Communiqué de presse : Le projet Decrypt de la GRC met au jour un stratagème de blanchiment d’argent au moyen de la cryptomonnaie
[ 2023-12-06 ]Groupe de travail de lutte contre le financement des activités terroristes – Israël : Déclaration publique du groupe de travail d’URF
[ 2023-12-05 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Royale du Canada
[ 2023-12-04 ]Communiqué de presse : CANAFE publie son Rapport annuel de 2022-2023, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2023-11-29 ]Communiqué de presse : Deux hommes reconnus coupables et condamnés dans le cadre d’une enquête (en anglais seulement)
[ 2023-11-23 ]Communiqué de presse : Deux individus accusés d’avoir exploité un bureau de change illégal
[ 2023-11-20 ]Le 20 novembre 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-11-16 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada pour The Assembly Canada de l’ACAMS
[ 2023-11-10 ]Communiqué de presse : L'ASC conclu qu'Ali Ghani, Prism, Summerside Development Trust et d'autres ont commis une fraude à l'égard d'investisseurs (en anglais seulement)
[ 2023-11-09 ]Communiqué de presse : Les gouvernements adoptent de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité financière qui alimente le commerce illicite d'espèces sauvages (en anglais seulement)
[ 2023-10-31 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Austin Jewellers
[ 2023-10-27 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Norwich Real Estate Services Inc.
[ 2023-10-23 ]CANAFE met en œuvre des changements importants touchant le formulaire de déclaration d’opérations importantes en espèces, les directives, et l’API de soumission de déclarations
[ 2023-10-12 ]Modernisation et changements à venir ayant une incidence sur les entités déclarantes
[ 2023-10-12 ]Facturer les entités déclarantes pour le programme de conformité de CANAFE à partir du 1er avril 2024
[ 2023-10-12 ]Exigences applicables aux véhicules blindés à partir de 1er juillet 2024
[ 2023-10-12 ]Exigences applicables au secteur des prêts hypothécaires à partir du 11 octobre 2024
[ 2023-10-05 ]Communiqué de presse : Le Groupe de la lutte contre le crime organisé du Manitoba dépose des accusations de blanchiment d’argent dans le cadre du projet DOOM
[ 2023-09-26 ]Communiqué de presse : La GRC fédérale et le département des enquêtes de la sécurité intérieure (Homeland Security Investigations - HSI) démantèlent un réseau international de trafiquants de drogue
[ 2023-09-19 ]Communiqué de presse : Bilan d’opération – Trafic de stupéfiants
[ 2023-08-31 ]Effectuer des opérations avec une entreprise de services monétaires
[ 2023-08-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 857132 Ontario Limited
[ 2023-08-17 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange Inc.
[ 2023-08-16 ]Communiqué de presse : Mise à jour : Soupçonné de traite de personne, un homme de Calgary fait face à des accusations supplémentaires (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ]Communiqué de presse : Le projet Odéon mène au démantèlement d'importants producteurs illégaux d'opioïdes (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à The Centre Pacific Project Marketing Corp.
[ 2023-08-09 ]Communiqué de presse : Mise à jour : Accusations déposées dans le cadre du projet Carlos (en anglais seulement)
[ 2023-08-02 ]Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
[ 2023-07-31 ]Communiqué de presse : Dépôt d’accusations contre un financier de l’État islamique dans le cadre d’une enquête sur le financement d’activités terroristes
[ 2023-07-28 ]Communiqué de presse : Projet Safe 2023 (en anglais seulement)
[ 2023-07-27 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-07-25 ]Indicateurs actualisés : Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins
[ 2023-07-19 ]Communiqué de presse : Une opération conjointe de la police régionale de Peel permet de récupérer une importante quantité de cargaison volée (en anglais seulement)
[ 2023-07-17 ]Le 17 juillet 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-07-07 ]Communiqué de presse : L’EITSS de la GRC de la Saskatchewan accuse deux hommes à la suite d’une enquête sur le travail forcé dans des restaurants saskatchewanais
[ 2023-07-06 ]Communiqué de presse : Un trafiquant de personnes aurait recruté sa victime sur les médias sociaux (en anglais seulement)
[ 2023-06-29 ]Communiqué de presse : Un fugitif accusé de fraude liée à l’ARC remet 200 000$ au BC Civil Forfeiture Office
[ 2023-06-13 ]Communiqué de presse : Différents services de police et l'Agence des services frontaliers du Canada viennent en aide aux victimes d'un réseau de traite de personnes
[ 2023-06-12 ]Communiqué de presse : Quatre personnes accusées après une enquête en matière de drogue
[ 2023-06-02 ]Communiqué de presse : Jordan McBean condamné à 7 ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
[ 2023-05-31 ]Communiqué de presse : Projet Pacific – Résultats d’une enquête collaborative sur la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2023-05-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
[ 2023-05-18 ]Bulletin spécial sur les activités de blanchiment d’argent liées à la Russie
[ 2023-05-11 ]Vidéo 4 – Vérification de l’identité d’un client: méthode d’identification liée aux affiliés ou membres
[ 2023-04-14 ]Communiqué de presse : Équipe intégrée de la police des marchés financiers porte des accusations contre cinq personnes en lien avec un stratagème transnational d’usurpation de marques
[ 2023-04-03 ]Communiqué de presse : Le Service de police régional de Waterloo, avec l'aide de ses partenaires, procède à une arrestation dans le cadre d'une enquête de fraude (en anglais seulement)
[ 2023-03-31 ]Communiqué de presse : Arrestation effectuée à Orillia dans le cadre d’un cas de traite de personne à des fins d’exploitation de travailleurs (en anglais seulement)
[ 2023-03-24 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Vision Bank Ltd.
[ 2023-03-24 ]Communiqué de presse : La GRC de Chilliwack sollicite l’aide du public pour identifier une femme soupçonnée d’avoir commis des vols dans des GAB
[ 2023-03-22 ]Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
[ 2023-03-20 ]Le 20 mars 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2023-03-10 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet Directrice et présidente-directrice générale dans le cadre du panel Suivre la piste de l'argent : tendances en matière de crime financier et de financement des activités illicites lors de la 91e Conférence annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense
[ 2023-03-06 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Wealth One Bank of Canada
[ 2023-02-22 ]Communiqué de presse : L’IJFS vient en aide à 61 victimes de la traite de personnes - 239 accusations ont été portées (en anglais seulement)
[ 2023-02-22 ]Mise à jour de la Directive sur les méthodes pour vérifier l’identité des personnes et des entités : Ajout d’une nouvelle section intitulée « Comment vérifier l’identité d’une personne qui n’a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l’ouverture d’un compte de dépôt de détail »
[ 2023-02-20 ]Invitation à soumettre vos commentaires sur les règlements projetés liés à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes publiés dans la Gazette du Canada (Partie I, volume 157, numéro 7) jusqu’au 20 mars 2023
[ 2023-02-17 ]Communiqué de presse : Enquête interprovinciale – projet Onyx (en anglais seulement)
[ 2023-02-16 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-02-09 ]Communiqué de presse : La GRC et l'ASFC empêchent 84 kg de cocaïne présumée d'entrer au Canada
[ 2023-01-31 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent liés au commerce illégal d’espèces sauvages à l’appui du projet Anton
[ 2023-01-27 ]Communiqué de presse : Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité
[ 2023-01-26 ]Vidéo 2 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
[ 2023-01-19 ]Communiqué de presse : Accusations portées contre trois résidents de l'Ontario pour passage en contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada
[ 2023-01-16 ]Communiqué de presse : La cour déclare William Jordan McBean coupable de fraude (en anglais seulement)
[ 2022-12-15 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de financement des activités terroristes dans sa nouvelle alerte opérationnelle
[ 2022-12-08 ]Informations sur les changements à venir concernant la DT SWIFT et la mise en œuvre d’ISO20022
[ 2022-12-01 ]Communiqué de presse : CANAFE publie son Rapport annuel de 2021-2022, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-11-28 ]Le 28 novembre 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-11-10 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-11-02 ]Vidéo 1 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à l’aide d’un document d’identité avec photo délivré par un gouvernement
[ 2022-10-18 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cathay Pacific Realty Ltd.
[ 2022-10-13 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à LaBoutique Realty Ltd.
[ 2022-10-06 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pan Pacific Platinum Real Estate Services Inc.
[ 2022-09-28 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs sur le blanchiment des produits provenant du cannabis illicite, en soutien au projet Legion
[ 2022-08-16 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cheetah Consulting Ltd.
[ 2022-07-21 ]Les plateformes de sociofinancement et certains fournisseurs de services de paiement doivent s'inscrire auprès de CANAFE
[ 2022-07-21 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Thanh Hung Truong (Bijouterie Kim Dung)
[ 2022-07-12 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Nu Stream Realty Inc.
[ 2022-07-08 ]Le 8 juillet 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2022-06-23 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sokhom Ung, faisant également affaire sous le nom de Bureau de change Saint-Michel
[ 2022-06-15 ]Allocution de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, devant le 21e Forum canadien annuel du Canadian Institute sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2022-05-12 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-10 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ]Communiqué de presse : CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-03-24 ]Bulletin spécial sur le blanchiment d’argent lié à la Russie et à l’évasion des sanctions
[ 2022-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-21 ]Directive aux entreprises canadiennes sur les sanctions du Canada liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – Invasion russe de l'Ukraine
[ 2022-03-16 ]Communiqué de presse : Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-03 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2022-01-13 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2021-12-23 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-07-30 ]Communiqué de presse : CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-06-25 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-15 ]Bulletin spécial sur le mode de financement des activités terroristes des adeptes de l’extrémisme violent à caractère idéologique
[ 2021-06-11 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-20 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2021-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Communiqués de presse
Section pour les communiqués de presse
Date Sujet
[ 2024-07-16 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Masters Realty (2000) Ltd.
[ 2024-07-11 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Metna General Trading Inc.
[ 2024-05-09 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Binance Holdings Limited
[ 2024-05-03 ]Déclaration sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par CANAFE
[ 2024-05-02 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Toronto-Dominion
[ 2024-01-17 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Global West Realty Limited
[ 2023-12-07 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Canadienne Impériale de Commerce
[ 2023-12-06 ]Groupe de travail de lutte contre le financement des activités terroristes – Israël : Déclaration publique du groupe de travail d’URF
[ 2023-12-05 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Royale du Canada
[ 2023-12-04 ] CANAFE publie son Rapport annuel de 2022-2023, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2023-10-31 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Austin Jewellers
[ 2023-10-27 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Norwich Real Estate Services Inc.
[ 2023-08-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 857132 Ontario Limited
[ 2023-08-17 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange Inc.
[ 2023-08-10 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à The Centre Pacific Project Marketing Corp.
[ 2023-05-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
[ 2023-03-24 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Vision Bank Ltd.
[ 2023-03-06 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Wealth One Bank of Canada
[ 2023-01-31 ] CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent liés au commerce illégal d’espèces sauvages à l’appui du projet Anton
[ 2022-12-15 ] CANAFE publie des indicateurs de financement des activités terroristes dans sa nouvelle alerte opérationnelle
[ 2022-12-01 ] CANAFE publie son Rapport annuel de 2021-2022, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-10-18 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cathay Pacific Realty Ltd.
[ 2022-10-13 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à LaBoutique Realty Ltd.
[ 2022-10-06 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pan Pacific Platinum Real Estate Services Inc.
[ 2022-09-28 ] CANAFE publie des indicateurs sur le blanchiment des produits provenant du cannabis illicite, en soutien au projet Legion
[ 2022-08-16 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Cheetah Consulting Ltd.
[ 2022-07-21 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Thanh Hung Truong (Bijouterie Kim Dung)
[ 2022-07-12 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Nu Stream Realty Inc.
[ 2022-06-23 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sokhom Ung, faisant également affaire sous le nom de Bureau de change Saint-Michel
[ 2022-05-12 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-10 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ] CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-16 ] Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-03 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-01-13 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2021-12-23 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-11-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-07-30 ] CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-06-25 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-11 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-05-20 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
Avis
Section pour les Avis aux entités déclarantes
Date Sujet
[ 2024-06-25 ]CANAFE publie une directive sur l’obligation de déclarer les opérations soupçonnées d'être liées au contournement des sanctions
[ 2024-06-24 ]CANAFE termine la mise en œuvre des déclarations de télévirements et des déclarations de déboursements de casino modernisées dans l’API de soumission de déclarations de CANAFE
[ 2024-06-24 ]CANAFE a mis à jour ses directives sur les déclarations de télévirements et les déclarations de déboursements de casino
[ 2024-05-14 ]Le rôle des guichets automatiques de monnaie virtuelle dans le blanchiment des produits de la criminalité
[ 2024-04-29 ]29 avril 2024 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière
[ 2024-04-08 ]CANAFE met en œuvre son nouveau formulaire de déclaration d’opérations douteuses, qui peut maintenant être soumis au moyen de l’API de soumission de déclarations de CANAFE
[ 2024-02-23 ]Directive faisant suite à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la Russie publiée le 24 février 2024
[ 2024-02-23 ]Mise à jour de la directive liée à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la République islamique d’Iran : des précisions sur les exigences relatives aux opérations en monnaie virtuelle
[ 2024-02-20 ]Avis conjoint de renseignement financier : Acquisition illégale de marchandises à double usage par des utilisateurs russes (révisé)
[ 2023-12-21 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-12-15 ]Document d’information : Changement apporté aux avis publics concernant les pénalités administratives pécuniaires
[ 2023-11-20 ]Le 20 novembre 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-10-23 ]CANAFE met en œuvre des changements importants touchant le formulaire de déclaration d’opérations importantes en espèces, les directives, et l’API de soumission de déclarations
[ 2023-10-12 ]Modernisation et changements à venir ayant une incidence sur les entités déclarantes
[ 2023-10-12 ]Facturer les entités déclarantes pour le programme de conformité de CANAFE à partir du 1er avril 2024
[ 2023-10-12 ]Exigences applicables aux véhicules blindés à partir de 1er juillet 2024
[ 2023-10-12 ]Exigences applicables au secteur des prêts hypothécaires à partir du 11 octobre 2024
[ 2023-07-27 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2023-07-17 ]Le 17 juillet 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière
[ 2023-03-20 ]Le 20 mars 2023 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2023-02-22 ]Mise à jour de la Directive sur les méthodes pour vérifier l’identité des personnes et des entités : Ajout d’une nouvelle section intitulée « Comment vérifier l’identité d’une personne qui n’a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l’ouverture d’un compte de dépôt de détail »
[ 2023-02-16 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-12-08 ]Informations sur les changements à venir concernant la DT SWIFT et la mise en œuvre d’ISO20022
[ 2022-11-28 ]Le 28 novembre 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-11-10 ]CANAFE révoque l’inscription de certaines entreprises de services monétaires
[ 2022-07-21 ]Les plateformes de sociofinancement et certains fournisseurs de services de paiement doivent s'inscrire auprès de CANAFE
[ 2022-07-08 ]Le 8 juillet 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Allocutions
Section pour les allocutions
Date Sujet
[ 2023-11-16 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada pour The Assembly Canada de l’ACAMS
[ 2023-03-10 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet Directrice et présidente-directrice générale dans le cadre du panel Suivre la piste de l'argent : tendances en matière de crime financier et de financement des activités illicites lors de la 91e Conférence annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense
[ 2022-06-15 ]Allocution de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, devant le 21e Forum canadien annuel du Canadian Institute sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
Contributions du renseignement financier
Section pour les contributions du renseignement financier
Date Sujet
[ 2024-07-19 ] Le Service de police de Toronto participe à une opération mondiale d'application de la loi visant la criminalité financière en Afrique de l'Ouest (en anglais seulement)
[ 2024-06-27 ] Projet Uptown
[ 2024-06-19 ] Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes à feu et de drogues dans la région de York (en anglais seulement)
[ 2024-06-11 ] Mise à jour : Accusations portées à la suite d’une longue enquête sur des biens volés à Camrose (en anglais seulement)
[ 2024-06-07 ] Démantèlement d’un réseau international de passage de clandestins
[ 2024-05-27 ] La PRP récupère des véhicules volés et porte des accusations dans le cadre enquêtes majeures sur des vols d'automobiles (en anglais seulement)
[ 2024-05-16 ] Une enquête conjointe mène à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent contre le « roi de la crypto » autoproclamé et son associé (en anglais seulement)
[ 2024-05-10 ] Le Service de police régional de Waterloo arrête un homme dans le cadre d'une enquête de fraude en matière d'investissement à grande échelle (en anglais seulement)
[ 2024-05-02 ] L'Équipe mixte de lutte contre les infractions graves inculpe Kathleen Debra Kelley pour fraude et blanchiment d'argent (en anglais seulement)
[ 2024-05-01 ] Enquête sur un trafic interprovincial de drogues (en anglais seulement)
[ 2024-05-01 ] L’ASC affirme que Glenn Hunter, de Grande Prairie, et Kyle Watters, de Kelowna, et leurs entreprises, HW & Associates Inc. et HW TradeFX LLC, ont agi comme courtiers non inscrits (en anglais seulement)
[ 2024-04-29 ] Douze arrestations et 102 accusations dans le cadre du projet Déjà Vu, une enquête sur la fraude à l'identité synthétique (en anglais seulement)
[ 2024-04-18 ] 14 arrestations pour fraude liée au besoin urgent d’argent- arnaque des grands-parents à travers le Canada
[ 2024-04-17 ]Arrestations effectuées en lien avec un vol d’or valant plus de 20 millions $ (en anglais seulement)
[ 2024-04-11 ] De nombreux mandats de perquisition mènent à la saisie de plus de deux millions de dollars en drogues (en anglais seulement)
[ 2024-04-10 ] L'ASC publie un avis d’audience concernant des allégations de système de manipulation du marché des actions de Softlab9 Software Solutions Inc. (en anglais seulement)
[ 2024-04-09 ] L'ASC prétend que Craig Michael Thompson, résident de Calgary, Black Box Management Corp. et Invader Management Ltd. ont enfreint les lois albertaines sur les valeurs mobilières (en anglais seulement)
[ 2024-04-08 ] Un groupe criminel organisé manque de chance
[ 2024-02-08 ] Le service de police de Thunder Bay publie les détails du projet Marble (en anglais seulement)
[ 2023-12-22 ] La police a arrêté quatre personnes en lien avec une opération de blanchiment de millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2023-12-22 ] David Del Bianco condamné à 4,5 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent (en anglais seulement)
[ 2023-12-21 ] Déclaration du ministre sur l'importante confiscation des actifs de PacNet (en anglais seulement)
[ 2023-12-14 ] Trafic de stupéfiants : cocaïne et argent liquide saisis et de multiples accusations portées dans le cadre du projet Bustle
[ 2023-12-08 ] Deux hommes de l’Ontario arrêtés et accusés de terrorisme
[ 2023-12-06 ] Le projet Decrypt de la GRC met au jour un stratagème de blanchiment d’argent au moyen de la cryptomonnaie
[ 2023-11-29 ] Deux hommes reconnus coupables et condamnés dans le cadre d’une enquête (en anglais seulement)
[ 2023-11-23 ] Deux individus accusés d’avoir exploité un bureau de change illégal
[ 2023-11-10 ] L'ASC conclu qu'Ali Ghani, Prism, Summerside Development Trust et d'autres ont commis une fraude à l'égard d'investisseurs (en anglais seulement)
[ 2023-11-09 ] Les gouvernements adoptent de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité financière qui alimente le commerce illicite d'espèces sauvages (en anglais seulement)
[ 2023-10-05 ] Le Groupe de la lutte contre le crime organisé du Manitoba dépose des accusations de blanchiment d’argent dans le cadre du projet DOOM
[ 2023-09-26 ] La GRC fédérale et le département des enquêtes de la sécurité intérieure (Homeland Security Investigations - HSI) démantèlent un réseau international de trafiquants de drogue
[ 2023-09-19 ] Bilan d’opération – Trafic de stupéfiants
[ 2023-08-16 ] Mise à jour : Soupçonné de traite de personne, un homme de Calgary fait face à des accusations supplémentaires (en anglais seulement)
[ 2023-08-10 ] Le projet Odéon mène au démantèlement d'importants producteurs illégaux d'opioïdes (en anglais seulement)
[ 2023-08-09 ] Mise à jour : Accusations déposées dans le cadre du projet Carlos (en anglais seulement)
[ 2023-07-31 ] Dépôt d’accusations contre un financier de l’État islamique dans le cadre d’une enquête sur le financement d’activités terroristes
[ 2023-07-28 ] Projet Safe 2023 (en anglais seulement)
[ 2023-07-19 ] Une opération conjointe de la police régionale de Peel permet de récupérer une importante quantité de cargaison volée (en anglais seulement)
[ 2023-07-07 ] L’EITSS de la GRC de la Saskatchewan accuse deux hommes à la suite d’une enquête sur le travail forcé dans des restaurants saskatchewanais
[ 2023-07-06 ] Un trafiquant de personnes aurait recruté sa victime sur les médias sociaux (en anglais seulement)
[ 2023-06-29 ] Un fugitif accusé de fraude liée à l’ARC remet 200 000$ au BC Civil Forfeiture Office
[ 2023-06-13 ] Différents services de police et l'Agence des services frontaliers du Canada viennent en aide aux victimes d'un réseau de traite de personnes
[ 2023-06-12 ] Quatre personnes accusées après une enquête en matière de drogue
[ 2023-06-02 ] Jordan McBean condamné à 7 ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
[ 2023-05-31 ] Projet Pacific – Résultats d’une enquête collaborative sur la traite de personnes (en anglais seulement)
[ 2023-04-14 ] Équipe intégrée de la police des marchés financiers porte des accusations contre cinq personnes en lien avec un stratagème transnational d’usurpation de marques
[ 2023-04-03 ] Le Service de police régional de Waterloo, avec l'aide de ses partenaires, procède à une arrestation dans le cadre d'une enquête de fraude (en anglais seulement)
[ 2023-03-31 ] Arrestation effectuée à Orillia dans le cadre d’un cas de traite de personne à des fins d’exploitation de travailleurs (en anglais seulement)
[ 2023-03-24 ] La GRC de Chilliwack sollicite l’aide du public pour identifier une femme soupçonnée d’avoir commis des vols dans des GAB
[ 2023-02-22 ] L’IJFS vient en aide à 61 victimes de la traite de personnes - 239 accusations ont été portées (en anglais seulement)
[ 2023-02-17 ] Enquête interprovinciale – projet Onyx (en anglais seulement)
[ 2023-02-09 ] La GRC et l'ASFC empêchent 84 kg de cocaïne présumée d'entrer au Canada
[ 2023-01-27 ] Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité
[ 2023-01-19 ] Accusations portées contre trois résidents de l'Ontario pour passage en contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada
[ 2023-01-16 ] La cour déclare William Jordan McBean coupable de fraude (en anglais seulement)

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Relations avec les médias

Les représentants des médias peuvent communiquer avec CANAFE au numéro ci-dessous :

Relations avec les médias : 613-947-6875
Courriel : media.medias@fintrac-canafe.gc.ca

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