Sélection de la langue

Recherche

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier et le superviseur en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Alerte à la fraude

De nombreuses escroqueries et activités frauduleuses tentent d'imiter des services gouvernementaux afin d'avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Il arrive que des fraudeurs se fassent passer pour CANAFE et son personnel pour tenter de vous arnaquer.

Entreprises (entités déclarantes)

Directives et ressources pour les entreprises

Toutes les directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes) en un seul endroit.

Directives par secteur d’affaires

Choisissez votre secteur d’affaires dans le menu déroulant pour trouver les directives qui s’appliquent à vous.

Avis

Renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.

Examens

Examens, le Manuel d'évaluation de CANAFE et l'auto-déclaration volontaire de non-conformité.

Base de données d’interprétations de politiques

Interprétations techniques liées à la Loi et aux règlements connexes.

Pénalités pour la non-conformité

Pénalités administratives et sanctions pénales pour manque de conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi.

Législation

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.

Révisions et appels

Présentez une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.

Directives ministérielles

Directives émises par le ministre des Finances au sujet de certaines opérations financières en lien avec un État étranger ou d'une entité étrangère.

Organismes d’application de la loi ou de sécurité nationale

Contacter le soutien aux enquêtes

Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.

Comment CANAFE constitue un cas

Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.

Le Cas (vidéo)

Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.

Échange de renseignements

Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.

Infraction criminelles de non-conformité

Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.

Résultats et statistiques liés aux renseignements financiers

Comment CANAFE soutient les enquêtes relatives au blanchiment d'argent et au financement des terrorisme à l’échelle du Canada et partout dans le monde.

Grand public

Pourquoi on vous demande une pièce d’identité

Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.

Pourquoi on vous demande si vous êtes une personne politiquement vulnérable

Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.

Information transmise à CANAFE

Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.

Effectuer des opérations avec une entreprise de services monétaires

Comment demeurer vigilant lorsque vous décidez d’utiliser les services d’une entreprise de services monétaires.

Entreprises de services monétaires dont l’inscription a été révoquée Mis à jour le 27 juillet 2023

Consultez la liste de entreprises de services monétaires auxquelles CANAFE a révoqué l’inscription.

Transmettre volontairement des renseignements

Comment fournir des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

Nouvelles

Communiqué de presse : Le projet Decrypt de la GRC met au jour un stratagème de blanchiment d’argent au moyen de la cryptomonnaie
2023-12-06
Groupe de travail de lutte contre le financement des activités terroristes – Israël : Déclaration publique du groupe de travail d’URF
2023-12-06
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Royale du Canada
2023-12-05

En savoir plus : Nouvelles de CANAFE

En vedette

Rapport annuel de CANAFE de 2022-2023

Ce rapport décrit les principales activités et les opérations réalisées par CANAFE l'année dernière afin de contribuer à la protection des Canadiens et à l'intégrité du système financier du Canada.

Indicateurs actualisés : Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins

Cette alerte aidera les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à mieux reconnaître et déclarer les opérations financières liées au blanchiment de produits de la criminalité ayant des racines dans le système bancaire clandestin lié à la Chine, notamment à Hong Kong.

Date de modification :