Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Alerte à la fraude
De nombreuses escroqueries et activités frauduleuses tentent d'imiter des services gouvernementaux afin d'avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Il arrive que des fraudeurs se fassent passer pour CANAFE et son personnel pour tenter de vous arnaquer.
En demande
Entreprises (entités déclarantes)
Directives et ressources pour les entreprises
Toutes les directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes) en un seul endroit.
Directives par secteur d’affaires
- Affactureurs Nouveau à partir du 1er avril 2025
- Assurance-vie
- Casinos
- Comptables
- Courtiers en valeurs mobilières
- Entités de financement ou de bail Nouveau à partir du 1er avril 2025
- Entités financières
- Entreprises de services monétaires
- Entreprises d’encaissement de chèques Nouveau à partir du 1er avril 2025
- Véhicules blindés
- Immobilier
- Mandataires de Sa Majesté
- Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
- Notaires de la Colombie-Britannique
- Prêts hypothécaires
Choisissez votre secteur d’affaires dans le menu déroulant pour trouver les directives qui s’appliquent à vous.
Avis
Renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.
Examens
Examens, le Manuel d'évaluation de CANAFE et l'auto-déclaration volontaire de non-conformité.
Base de données d’interprétations de politiques
Interprétations techniques liées à la Loi et aux règlements connexes.
Pénalités pour la non-conformité
Pénalités administratives et sanctions pénales pour manque de conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi.
Législation
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.
Révisions et appels
Présentez une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.
Modernisation et changements à venir ayant une incidence sur les entités déclarantes
Nouvelles initiatives mises en œuvre par CANAFE ayant une incidence sur les entités déclarantes (entreprises et personnes).
Organismes d’application de la loi ou de sécurité nationale
Contacter le soutien aux enquêtes
Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.
Comment CANAFE constitue un cas
Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.
Le Cas (vidéo)
Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.
Échange de renseignements
Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.
Infraction criminelles de non-conformité
Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.
Grand public
Pourquoi on vous demande une pièce d’identité
Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.
Pourquoi on vous demande si vous êtes une personne politiquement vulnérable
Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.
Information transmise à CANAFE
Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.
Effectuer des opérations avec une entreprise de services monétaires
Comment demeurer vigilant lorsque vous décidez d’utiliser les services d’une entreprise de services monétaires.
Transmettre volontairement des renseignements
Comment fournir des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.
À propos de CANAFE
Dirigeante de l’institution
Nouvelles
[2025-05-01]
Communiqué de presse : L'OSC porte des accusations de fraude contre Ryan Rumble, Michael Dziedzic et Justin Foss. (en anglais seulement)
[2025-04-24]
Communiqué de presse : Le projet Glacier mène au démantèlement d’une organisation criminelle de Grande Prairie (en anglais seulement)
[2025-04-17]
En savoir plus : Nouvelles de CANAFE
En vedette
Alerte opérationnelle : Recyclage des produits liées aux opioïdes synthétiques illicites
L’alerte opérationnelle de CANAFE a pour objet d’aider les entités assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d’être liées au trafic d’opioïdes synthétiques illicites, incluant le fentanyl.
Rapport annuel de CANAFE de 2023-2024
Ce rapport décrit les principales activités et les opérations réalisées par CANAFE l’année dernière afin de contribuer à la protection des Canadiens et à l’intégrité du système financier du Canada.
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