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Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier et le superviseur en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Alerte à la fraude

De nombreuses escroquerie et activités frauduleuses tentent d'imiter des services gouvernementaux afin d'avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Il arrive que des fraudeurs se fassent passer pour CANAFE et son personnel pour tenter de vous arnaquer.

Entreprises (entités déclarantes)

Directives et ressources pour les entreprises

Toutes les directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes) en un seul endroit.

Avis

Renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.

Examens

Examens, le Manuel d'évaluation de CANAFE et l'auto-déclaration volontaire de non-conformité.

Base de données d’interprétations de politiques

Interprétations techniques liées à la Loi et aux règlements connexes.

Pénalités pour la non-conformité

Pénalités administratives et sanctions pénales pour manque de conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi.

Législation

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.

Révisions et appels

Présentez une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.

Directives ministérielles

Directives émises par le ministre des Finances au sujet de certaines opérations financières en lien avec un État étranger ou d'une entité étrangère.

Organismes d’application de la loi ou de sécurité nationale

Contacter le soutien aux enquêtes

Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.

Comment CANAFE constitue un cas

Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.

Le Cas (vidéo)

Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.

Échange de renseignements

Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.

Infraction criminelles de non-conformité

Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.

Résultats et statistiques liés aux renseignements financiers

Comment CANAFE soutient les enquêtes relatives au blanchiment d'argent et au financement des terrorisme à l’échelle du Canada et partout dans le monde.

Grand public

Pourquoi vous demande-t-on une pièce d’identité

Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.

Pourquoi vous demande-t-on si vous êtes une personne politiquement vulnérable

Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.

Information transmise à CANAFE

Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.

Transmettre volontairement des renseignements

Comment fournir des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

Entreprises de services monétaires dont l’inscription a été révoquée

Consultez la liste de entreprises de services monétaires auxquelles CANAFE a révoqué l’inscription.

Nouvelles

Communiqué de presse : Jordan McBean condamné à 7 ans de prison pour fraude (en anglais seulement)
2023-06-02
Communiqué de presse : Projet Pacific – Résultats d’une enquête collaborative sur la traite de personnes (en anglais seulement)
2023-05-31
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Niavaran Canada Inc.
2023-05-24

En savoir plus : Nouvelles de CANAFE

En vedette

Vidéo 4 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification liée aux affiliés ou membres

Apprenez à utiliser cette méthode pour vérifier l'identité d'une personne et protéger le système financier canadien contre les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Bulletin spécial sur les activités de blanchiment d’argent liées à la Russie

Ce bulletin aidera les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à mieux reconnaître et déclarer à CANAFE les opérations financières liées aux activités de blanchiment d’argent liées à la Russie.

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