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Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Alerte à la fraude

De nombreuses escroquerie et activités frauduleuses tentent d'imiter des services gouvernementaux afin d'avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Il arrive que des fraudeurs se fassent passer pour CANAFE et son personnel pour tenter de vous arnaquer.

Services offerts aux entreprises

Directives et ressources pour les entreprises

Toutes les directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes) en un seul endroit.

Avis

Renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.

Examens

Examens, le Manuel d'évaluation de CANAFE et l'auto-déclaration volontaire de non-conformité.

Base de données d’interprétations de politiques

Interprétations techniques liées à la Loi et aux règlements connexes.

Pénalités pour la non-conformité

Pénalités administratives et sanctions pénales pour manque de conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi.

Législation

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.

Révisions et appels

Présentez une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.

Directives ministérielles

Directives émises par le ministre des Finances au sujet de certaines opérations financières en lien avec un État étranger ou d'une entité étrangère.

Services offerts aux organismes d’application de la loi et organismes de sécurité nationale

Contacter le soutien aux enquêtes

Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.

Comment CANAFE constitue un cas

Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.

Le Cas (vidéo)

Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.

Échange de renseignements

Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.

Infraction criminelles de non-conformité

Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.

Résultats et statistiques liés aux renseignements financiers

Comment CANAFE soutient les enquêtes relatives au blanchiment d'argent et au financement des terrorisme à l’échelle du Canada et partout dans le monde.

Services offerts aux personnes

Pourquoi me demande-t-on une pièce d’identité

Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.

L’information transmise à CANAFE

Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.

Pourquoi me demande-t-on si je suis une personne politiquement vulnérable

Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.

Transmettre volontairement des renseignements à CANAFE

Fournissez des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes avec notre formulaire Web.

Nouvelles

Communiqué de presse : Trois personnes arrêtées et accusées dans le cadre d’une enquête sur des cartes-cadeaux frauduleuses, projet Wash (en anglais seulement)
2023-02-02
Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent liés au commerce illégal d’espèces sauvages à l’appui du projet Anton
2023-01-31
Communiqué de presse : Quatre personnes accusées d'importation de cocaïne et de produits de la criminalité
2023-01-27

En savoir plus : Nouvelles de CANAFE

En vedette

Alerte opérationnelle : Recyclage des produits de la criminalité liés au commerce illicite d’espèces sauvages

Cette alerte aidera les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à mieux reconnaître et déclarer à CANAFE les opérations financières liées au commerce illicite d’espèces sauvages.

Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit

Apprenez comment utiliser cette méthode pour vérifier l'identité d'une personne et protéger le système financier du Canada contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

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