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Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Services offerts aux entreprises

Directives et ressources pour les entreprises

Toutes les directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes) en un seul endroit.

Avis

Renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.

Examens

Examens, le Manuel d'évaluation de CANAFE et l'auto-déclaration volontaire de non-conformité.

Base de données d’interprétations de politiques

Interprétations techniques liées à la Loi et aux règlements connexes.

Pénalités pour la non-conformité

Pénalités administratives et sanctions pénales pour manque de conformité aux parties 1 et 1.1 de la Loi.

Législation

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.

Révisions et appels

Présentez une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.

Directives ministérielles

Directives émises par le ministre des Finances au sujet de certaines opérations financières en lien avec un État étranger ou d'une entité étrangère.

Services offerts aux organismes d’application de la loi et organismes de sécurité nationale

Contacter le soutien aux enquêtes

Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.

Comment CANAFE constitue un cas

Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.

Le Cas (vidéo)

Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.

Échange de renseignements

Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.

Infraction criminelles de non-conformité

Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.

Services offerts aux personnes

Pourquoi me demande-t-on une pièce d’identité

Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.

L’information transmise à CANAFE

Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.

Pourquoi me demande-t-on si je suis une personne politiquement vulnérable

Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.

Transmettre volontairement des renseignements à CANAFE

Fournissez des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes avec notre formulaire Web.

Nouvelles

Communiqué de presse : Theodor Hennig condamné par la Cour provinciale (en anglais seulement)
2022-05-17
Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
2022-05-12
Communiqué de presse : La GRC découvre une manœuvre frauduleuse complexe qui mène à des accusations à l’encontre d’une famille de Toronto
2022-05-11

En savoir plus : Nouvelles de CANAFE

En vedette

Avis sectoriel et géographique : Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites

CANAFE a publié un nouvel avis sectoriel et géographique, Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites, qui présente des caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins au Canada.

Bulletin spécial sur le blanchiment d'argent lié à la Russie et à l'évasion des sanctions

CANAFE a publié un Bulletin spécial sur le blanchiment d'argent lié à la Russie et à l'évasion des sanctions pour aider les entreprises à détecter et à déclarer les opérations douteuses à CANAFE.

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