Publications de CANAFE

Cette page présente toutes les publications du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Sur cette page

• Publications pour les entreprises
• Publications techniques
• Publications de renseignements stratégiques
• Information pour le public
• Publications organisationnelles
• Formulaires
• Multimédia

Publications pour les entreprises

• Cadre de conformité de CANAFE
• Avis aux entités déclarantes
• Toutes les directives de CANAFE
• Bulletins d'interprétation de CANAFE
• Base de données d'interprétations de politiques
• Manuel d'évaluation de CANAFE
• Guides d'évaluation du tort causé
• Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
• Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
• Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
• Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
• Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités

Publications techniques

• Publications sur la transmission par lots
• Publications sur la déclaration par le système de déclaration en ligne
• Règles de validation des déclarations
• Infrastructure à clé publique Politique de certification

Publications de renseignements stratégiques

• Alertes opérationnelles
• Avis sectoriel et géographique
• Rapports opérationnels
• Bulletins spéciaux
• Évaluations

Information pour le public

• La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la vérification de l'identité des clients
• Questions fréquemment posées sur les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'une organisation internationale

Publications organisationnelles

• Rapport annuel
• Plan stratégique
• Rapports sur les résultats ministériels
• Plans ministériels
• Rapports financiers trimestriels
• Vérification des contrôles de base
• Rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'accès à l'information
• Rapport annuel sur l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
• Décrets du Bureau du Conseil privé
• Stratégie ministérielle de développement durable

Formulaires

• Formulaires pour la déclaration
• Formulaire de présentation d'observations la directrice
• Formulaire de demande de conférencier du secteur de la Conformité

Multimédia

• Le cas (vidéo)
• Vidéo – La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes: c'est aussi votre affaire
• Vidéo – Avis sectoriel et géographique : Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
• Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
• Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
• Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
• Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
• Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités