Publications de CANAFE
Cette page présente toutes les publications du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Sur cette page
- Publications pour les entreprises
- Publications techniques
- Publications de renseignements stratégiques
- Information pour le public
- Publications organisationnelles
- Formulaires
- Multimédia
Publications pour les entreprises
- Cadre de conformité de CANAFE
- Avis aux entités déclarantes
- Toutes les directives de CANAFE
- Bulletins d'interprétation de CANAFE
- Base de données d'interprétations de politiques
- Manuel d'évaluation de CANAFE
- Guides d'évaluation du tort causé
- Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
- Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
Publications techniques
- Publications sur la transmission par lots
- Publications sur la déclaration par le système de déclaration en ligne
- Règles de validation des déclarations
- Infrastructure à clé publique Politique de certification
Publications de renseignements stratégiques
- Alertes opérationnelles
- Avis sectoriel et géographique
- Rapports opérationnels
- Bulletins spéciaux
- Évaluations
Information pour le public
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la vérification de l'identité des clients
- Questions fréquemment posées sur les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'une organisation internationale
Publications organisationnelles
- Rapport annuel
- Plan stratégique
- Rapports sur les résultats ministériels
- Plans ministériels
- Rapports financiers trimestriels
- Vérification des contrôles de base
- Rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'accès à l'information
- Rapport annuel sur l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Privy Council Office Orders in Council reports
Formulaires
- Formulaires pour la déclaration
- Formulaire de présentation d'observations la directrice
- Formulaire de demande de conférencier du secteur de la Conformité
Multimédia
- Le cas (vidéo)
- Vidéo – La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes: c'est aussi votre affaire
- Vidéo – Avis sectoriel et géographique : Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
- Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
- Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
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