Publications de CANAFE
Cette page présente toutes les publications du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Sur cette page
- Publications pour les entreprises
- Publications de renseignements stratégiques
- Information pour le public
- Publications organisationnelles
- Formulaires
- Multimédia
Publications pour les entreprises
- Cadre de conformité de CANAFE
- Avis aux entités déclarantes
- Toutes les directives de CANAFE
- Bulletins d'interprétation de CANAFE
- Base de données d'interprétations de politiques
- Manuel d'évaluation de CANAFE
- Guides d'évaluation du tort causé
- Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
- Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
- Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
Publications de renseignements stratégiques
- Alertes opérationnelles
- Avis sectoriel et géographique
- Rapports opérationnels
- Bulletins spéciaux
- Évaluations
Information pour le public
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la vérification de l'identité des clients
- Questions fréquemment posées sur les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'une organisation internationale
Publications organisationnelles
- Rapport annuel
- Plan stratégique
- Rapports sur les résultats ministériels
- Plans ministériels
- Rapports financiers trimestriels
- Vérification des contrôles de base
- Rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'accès à l'information
- Rapport annuel sur l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Décrets du Bureau du Conseil privé
- Stratégie ministérielle de développement durable
- Le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes
Formulaires
Multimédia
- Le cas (vidéo)
- Vidéo – La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes: c'est aussi votre affaire
- Vidéo – Avis sectoriel et géographique : Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
- Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
- Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
- Vidéo 5 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
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