Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Cette vidéo explique comment utiliser la méthode d'identification à processus double pour vérifier l'identité d'une personne, soit l'une des 5 méthodes prescrites par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes.
Elle s'adresse aux entreprises (ou entités déclarantes) assujetties à la Loi et aux règlements connexes.
Vidéo
Durée de la vidéo : 3:25 minutes
Transcription descriptive de la vidéo « Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double »
| Narration (audio) | Description à l'écran (texte ou action) |
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[Début de la vidéo] [Musique] Au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ou CANAFE, nous sommes déterminés à aider les entreprises réglementées à respecter leurs obligations de conformité. Parmi celles-ci figure l'exigence fondamentale de vérifier l'identité des clients qui effectuent certaines opérations. |
Texte à l'écran : Vérification de l'identité d'un client – Méthode à processus double Texte à l'écran : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada Animation : Logo de CANAFE avec 10 icônes représentant les secteurs suivants :
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Vous pouvez vous servir de 5 méthodes pour vérifier l'identité d'une personne |
Texte à l'écran (à côté de la silhouette d'une personne) :
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La présente vidéo vous explique comment utiliser la méthode d’identification à processus double. |
Animation : Un ruban de contrôle de la qualité apparaît à côté de la silhouette d’une personne. Texte à l’écran (en haut du ruban de contrôle de la qualité) : 3) Méthode à processus double |
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Pour utiliser cette méthode, vous devez vous référer à 2 sources fiables différentes pour confirmer 2 des catégories de renseignements suivantes : |
Animation : La silhouette disparaît. Un second ruban de contrôle de la qualité apparaît. |
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Animation : Le cadre se divise en 3 parties, chacune contenant une image différente. Les images sont :
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Les renseignements auxquels vous vous référez doivent être valides et à jour. |
Animation : Deux boîtes de texte apparaissent à l’écran. Texte à l’écran : « valide » et « à jour » |
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Valide signifie légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ou avoir de l’information caviardée. |
Animation : Un livre ouvert apparaît et le mot « valide » et sa définition. Texte à l’écran : valide [valid] (adjectif), légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ou avoir de l’information caviardée |
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À jour signifie que le document est actuel et non expiré au moment de la vérification. |
Animation : Le livre disparaît. Un autre livre ouvert apparaît avec le mot « à jour » et sa définition. Texte à l’écran : à jour [a zur] (adjectif), actuel et non expiré au moment de la vérification |
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Une source de renseignements fiable s’entend d’un émetteur ou d’un fournisseur de renseignements :
Par exemple :
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Texte à l’écran : source de renseignements fiable s’entend d’un émetteur ou d’un fournisseur de renseignements en qui vous avez confiance, qui est bien connue et jouit d’une bonne réputation Animation : Un ruban de contrôle de la qualité apparaît au centre du cadre reliant 4 icônes représentants :
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Une source ne peut pas être :
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Animation : Le cadre passe à de nouvelles icônes représentant :
Au fur et à mesure que le narrateur décrit chaque source, l’icône correspondante est barrée d’un X. |
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Les renseignements fiables pour la vérification de l’identité d’une personne peuvent être obtenus dans :
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Animation : Le texte « Renseignements fiables » est écrit alors que 5 images apparaissent les unes après les autres, représentant :
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Ils peuvent être fournis dans leur format original, ou dans un autre format, comme :
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Animation : Les images se transforment :
Les images disparaissent. |
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Si vous utilisez un dossier de crédit canadien comme élément d’information pour la méthode d’identification à processus double, celui-ci doit exister depuis au moins 6 mois. |
Animation : Un document intitulé « Dossier de crédit » apparaît avec un drapeau canadien dans le coin supérieur droit. Une étampe rouge apparaît sur le document avec le texte « Exister depuis au moins six mois ». |
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Lorsque vous utilisez la méthode à processus double pour vérifier l’identité d’une personne, vous devez utiliser 2 sources de renseignements différentes pour chaque catégorie de renseignements choisie. Les renseignements provenant des 2 sources doivent correspondre aux renseignements fournis par la personne. |
Animation : La silhouette d’une personne apparaît au centre du cadre reliant 4 icônes représentants :
Deux rubans de contrôle de la qualité apparaissent de chaque côté. Un crochet apparaît sur la silhouette. |
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La présente série de vidéos vise à aider les entreprises à comprendre leurs obligations de vérification de l'identité, conformément à la Loi fédérale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes du Canada. |
Animation : La planchette à pince est remplacée par une personne se transforme en logo de CANAFE avec 10 icônes représentant les secteurs suivants :
Texte à l'écran : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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Veuillez consulter la Loi et ses règlements connexes pour une description complète de vos obligations. |
Texte à l'écran : La Loi |
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Ensemble, nous pouvons tous contribuer à assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes et à protéger l'intégrité du système financier du Canada. |
Animation : Le logo se transforme ensuite en une carte du Canada où des lignes s’affichent en s'entrecroisant et en reliant divers points de la carte. |
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[La musique s'estompe] |
Texte à l'écran : Pour obtenir d'autres renseignements sur vos obligations de conformité y compris sur les différentes manières de vérifier l'identité d'un client, visitez le site web : fintrac-canafe.canada.ca |
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[Fin de la vidéo] |
Mot symbole Canada |
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