Sélection de la langue

Recherche

Ressources d'apprentissage pour les entreprises

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Parcourez les vidéos suivantes destinées aux entreprises (ou entités déclarantes) assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.

Vidéos
Titre Description Série Durée
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes : c'est aussi votre affaire Une vidéo d'information expliquant votre rôle dans la lutte canadienne contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Aucune 8:28 minutes
Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement La première vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, soit l'une des 5 méthodes prescrites qui pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. Vérification de l'identité d'un client 4:06 minutes
Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit La seconde vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. Vérification de l'identité d'un client 3:24 minutes
Méthode d’identification à processus double La troisième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à processus doublet, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. Vérification de l'identité d'un client 3:24 minutes
Méthode d'identification liée aux affiliés ou membres La quatrième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification liée aux affiliés ou membres (c’est-à-dire aux entités du même groupe ou aux entités financières membres), soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. Vérification de l'identité d'un client 3:01 minutes
Méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités La cinquième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. Vérification de l'identité d'un client 3:15 minutes
Date de modification :