Ressources d'apprentissage pour les entreprises
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Parcourez les vidéos suivantes destinées aux entreprises (ou entités déclarantes) assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.
| Titre | Description | Série | Durée |
|---|---|---|---|
| Enregistrement du webinaire – Contournement des sanctions déclaration des biens et lutte contre le financement illégal du fentanyl | Le 24 mars 2025, CANAFE a organisé le webinaire « Suivre l'argent: Contournement des sanctions, déclaration des biens et lutte contre le financement illégal du fentanyl. | Déclaration d'opérations douteuses | 30:21 minutes |
| Vidéo 3 – Éléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d’opérations douteuses | La troisième vidéo (d’une série de trois) explique les facteurs importants que les entreprises doivent prendre en considération lorsqu’elles soumettent une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE. | Déclaration d'opérations douteuses | 5:01 minutes |
| Vidéo 2 – Comprendre les motifs raisonnables de soupçonner | La deuxième vidéo (d’une série de trois) fournit des explications sur les motifs raisonnables de soupçonner, le seuil à atteindre pour soumettre une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE. | Déclaration d'opérations douteuses | 5:11 minutes |
| Vidéo 1 – L’importance des déclarations d’opérations douteuses | La première vidéo (d’une série de trois) explique l’importance des déclarations d’opérations. | Déclaration d'opérations douteuses | 3:42 minutes |
| Secteur des prêts hypothécaires : Exigences relatives au programme de conformité | Une vidéo expliquant les cinq éléments d’un programme de conformité requis pour les entités déclarantes dans le secteur hypothécaire. | Aucune | 13:45 minutes |
| La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes : c'est aussi votre affaire | Une vidéo d'information expliquant votre rôle dans la lutte canadienne contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. | Aucune | 8:28 minutes |
| Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement | La première vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, soit l'une des 5 méthodes prescrites qui pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | 4:06 minutes |
| Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit | La seconde vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | 3:24 minutes |
| Méthode d’identification à processus double | La troisième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à processus doublet, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | 3:24 minutes |
| Méthode d'identification liée aux affiliés ou membres | La quatrième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification liée aux affiliés ou membres (c’est-à-dire aux entités du même groupe ou aux entités financières membres), soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | 2:48 minutes |
| Méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités | La cinquième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | 3:15 minutes |
| Vérification de l’identité d’une entité | La sixième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment vérifier l'identité d'une entité en utilisant les 3 méthodes prescrites. | Vérification de l'identité d'un client | 6:30 minutes |
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