Vidéos : ressources d'apprentissage
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Parcourez les vidéos suivantes conçues pour les entreprises ou les entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi qu’à ses règlements connexes.
Ces vidéos offrent un aperçu général du rôle de CANAFE et fournissent des conseils pratiques pour vous aider à respecter vos exigences en matière de conformité.
Nous ajouterons d'autres vidéos à cette page au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.
Résultats de recherche
| Titre | Description | Sujet | Secteur | Date publiée (AAAA/MM/JJ) |
Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Cas | Une vidéo éducative présentant un scénario fictif illustrant comment CANAFE suit efficacement la trace de l'argent. | À propos de CANAFE | Tous | 2021-10-06 | 8:40 minutes |
| La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes : c'est aussi votre affaire | Une vidéo d'information expliquant votre rôle dans la lutte canadienne contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. | À propos de CANAFE | Tous | 2021-10-06 | 8:28 minutes |
| Avis sectoriel et géographique : Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites | L’Avis sectoriel et géographique identifie les secteurs ou les régions géographiques plus à risque en raison de méthodes spécifiques de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Cette vidéo aidera à reconnaître les transactions financières suspectes devant être signalées à CANAFE. | Avis sectoriel | ESM | 2022-05-05 | 5:35 minutes |
| Secteur des prêts hypothécaires : Exigences relatives au programme de conformité | Une vidéo expliquant les cinq éléments d’un programme de conformité requis pour les entités déclarantes dans le secteur hypothécaire. | Conformité | Prêts hypothécaires | 2024-11-14 | 13:45 minutes |
| 1 – L’importance des déclarations d’opérations douteuses | La première vidéo (d’une série de trois) explique l’importance des déclarations d’opérations. | Déclaration d'opérations douteuses | Tous | 2025-05-15 | 3:42 minutes |
| 2 – Comprendre les motifs raisonnables de soupçonner | La deuxième vidéo (d’une série de trois) fournit des explications sur les motifs raisonnables de soupçonner, le seuil à atteindre pour soumettre une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE. | Déclaration d'opérations douteuses | Tous | 2025-05-15 | 5:11 minutes |
| 3 – Éléments à considérer au moment de soumettre une déclaration d’opérations douteuses | La troisième vidéo (d’une série de trois) explique les facteurs importants que les entreprises doivent prendre en considération lorsqu’elles soumettent une déclaration d’opérations douteuses à CANAFE. | Déclaration d'opérations douteuses | Tous | 2025-05-15 | 5:01 minutes |
| 1- Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement | La première vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, soit l'une des 5 méthodes prescrites qui pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2022-11-02 | 4:06 minutes |
| 2- Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit | La seconde vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2023-01-26 | 3:24 minutes |
| 3- Méthode d’identification à processus double | La troisième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à processus doublet, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2023-05-22 | 3:24 minutes |
| 4- Méthode d'identification liée aux affiliés ou membres | La quatrième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification liée aux affiliés ou membres (c’est-à-dire aux entités du même groupe ou aux entités financières membres), soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2023-11-23 | 2:48 minutes |
| 5- Méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités | La cinquième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2023-08-02 | 3:15 minutes |
| 6- Vérification de l’identité d’une entité | La sixième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment vérifier l'identité d'une entité en utilisant les 3 méthodes prescrites. | Vérification de l'identité d'un client | Tous | 2024-12-03 | 6:30 minutes |
| Contournement des sanctions déclaration des biens et lutte contre le financement illégal du fentanyl | Webinaire « Suivre l'argent: Contournement des sanctions, déclaration des biens et lutte contre le financement illégal du fentanyl. » | Déclaration d'opérations douteuses Webinaire |
Tous | 2025-05-22 | 30:21 minutes |
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