CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd, faisant également affaire sous le nom de Sino Financier
[2022-03-03]
Sino Financial Ltd, une entreprise de services monétaires établie à Pierrefonds, au Québec, faisant également affaire sous le nom de Sino Financier, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 33 000 $ le 25 octobre 2021 pour avoir commis une violation. La violation a été observée dans le cadre d’activités de conformité effectuées en 2021. Le dossier est clos.
Nature de la violation
Violation no 1 – Ne pas être inscrite auprès du Centre – article 11.1 de la Loi
Sino Financial Ltd ne s’est pas inscrite à titre d’entreprise de services monétaires auprès du Centre.
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