Pénalité administrative pécuniaire imposée à Deshi Foreign Exchange Inc.

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

[2023-08-17]

Deshi Foreign Exchange Inc., une entreprise de services monétaires établie à Toronto, en Ontario, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 33 000 $ le 25 mars 2023 pour avoir commis 1 violation. La violation a été observée dans le cadre d’activités de conformité effectuées en 2022. Le dossier est clos.

Nature de la violation

Violation n^o 1

Ne pas être inscrite auprès du Centre – Alinéa 11.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Deshi Foreign Exchange Inc. ne s’est pas inscrite à titre d’entreprise de services monétaires auprès du Centre.

Lien connexe

• Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Deshi Foreign Exchange Inc.