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Entreprises de services monétaires dont l’inscription a été révoquée

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Consultez la liste de entreprises de services monétaires auxquelles le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a révoqué l’inscription. Comprenez leurs obligations légales et les circonstances pouvant mener à révoquer une inscription.

Sur cette page

Obligations légales des entreprises de services monétaires

Les entreprises de services monétaires en exploitation au Canada ont des obligations légales à remplir selon la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes, comme celles :

Circonstances pouvant mener à révoquer une inscription

CANAFE vérifie la conformité des entreprises assujetties à la Loi et a le pouvoir législatif de révoquer l’inscription d’une entreprise de services monétaires.

CANAFE peut refuser ou révoquer l’inscription si une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère :

Quantité d’inscriptions révoquées (mise à jour en février 2023)

Quantité d’inscriptions révoquées par trimestre
Année financière Trimestres Quantité d’inscriptions révoquées
2022-2023 3e trimestre (entre le 1er octobre et le 31 décembre) 30
2022-2023 1er et 2e trimestres (entre le 1er avril et le 30 septembre) 32
Total Sans objet 62

Liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée (mise à jour en février 2023)

Les entités suivantes :

Légende des trimestres


Liste des entreprises de services monétaires et des entreprises de services monétaires étrangères dont l’inscription a été révoquée
Nom Numéro d’inscription de l’entreprise de service monétaire Emplacement Moment de la révocation
(Année financière / Trimestre)
967 Exchange Ltd. M22281704 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
2139 Exchange Ltd. M22014636 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Ado Trading Investment Limited M21897753 Markham, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
AMAFX Market Global Group Ltd M20129318 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
ASJ Forex Global Limited M21266580 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Bane Global Limited M20383745 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
BTCUSDT Investment Limited M20270479 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
Cyber Agent America Inc. M20270693 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Desi Global Limited M20141136 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
DMZ Financial Ltd. M22416401 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
E1 Investment Inc. M19581629 Thornhill, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Felence Ltd M21657420 London, Royaume-Uni 2022–2023 – 3e trimestre
Frédo BR Inc. M13758357 Montréal-Nord, Québec 2022–2023 – 3e trimestre
Geniopay Inc. M22313641 Saint-Clet, Québec 2022–2023 – 3e trimestre
Hong Kong Fortune Forex Group Limited M21455352 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Kayser System Limited M21093076 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Kuber Forex Inc. M16061625 Markham, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Leizan Capital Limited M22358519 North York, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Max UU Exchange Ltd. M22504200 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Medal Global Ltd M20935205 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
MTRO Pay Holdings Ltd M21214299 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
OnRamp Technologies Limited M22699011 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
ORO Labz Ltd M22981181 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Parapay Holdings Limited M21684691 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
QP Solutions Canada Ltd. M21448576 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Trading Terminal Limited M21086498 Surrey, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Transferclear Holdings Ltd M20090691 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
Trade Technology Limited M19182363 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 3e trimestre
UX777 Exchange Ltd. M22461728 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
Wins Coin Exchange Ltd. M22065605 Toronto, Ontario 2022–2023 – 3e trimestre
9207694 Canada Inc M18846616 Mississauga, Ontario 2022–2023 - 1er et 2e trimestres
AAO Technologies M20466610 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
B2C2 Ltd M20088465 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Blue Sky Metaverse Limited M20644803 Ajax, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
CBMH Company Limited M21318800 Saskatoon, Saskatchewan 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Cikkey Service Centre Limited M22494772 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Cryptos OTC Trading Platform Limited M22006975 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
EBroker Global Group Ltd. M20543182 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Fareach Group Limited M19162443 St John’s, Terre-Neuve 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
FM Technology Ltd M22383780 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Hengry Global Capital Limited M21944449 Mississauga, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Henordy Limited M20169681 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Homeopathy Limited M20274917 Kowloon Bay, Hong Kong 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Huixing Global Group Limited M20366023 Hamilton, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Hung Ding Financial Management CO Ltd M20526201 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
IPS Internationnal M21597483 Bordeaux, France 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
ISC Exhange Limited M21533739 Scarborough, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Jaehe Tech Limited M19066464 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
NALA Payments Limited M20700712 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Odin Service Group Limited M20558078 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Qihui Technology Inc M22478396 Oshawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Regina Forex M21068549 Brampton, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
STF Trading Group Limited M19318200 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Tiandin Limited M20138183 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Unison Corporation Limited M20355047 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Wuyu Technology Limited M20907606 Saskatoon, Saskatchewan 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Xingang Exchange Limited M20117825 Vancouver, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Xmeta Exchange Ltd M22532955 Toronto, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Yakka Global Markets Limited M20769894 Londres, Royaume-Uni 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Yingtu Group Limited M20891751 Ottawa, Ontario 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Zac Management Ltd M20693164 Eden Island, Seychelles 2022–2023 – 1er et 2e trimestres
Zhenbi Exchange Ltd M20195645 Kelowna, Colombie-Britannique 2022–2023 – 1er et 2e trimestres

Veuillez consulter le registre des entreprises de services monétaires pour obtenir des renseignements à jour sur le plus récent statut de l’inscription des entreprises de services monétaires.

Liens connexes

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