Entreprises de services monétaires dont l’inscription a été révoquée
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Consultez la liste de entreprises de services monétaires auxquelles le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a révoqué l’inscription. Comprenez leurs obligations légales et les circonstances pouvant mener à révoquer une inscription.
Sur cette page
- Obligations légales des entreprises de services monétaires
- Circonstances pouvant mener à révoquer une inscription
- Quantité d’inscriptions révoquées (mise à jour en février 2023)
- Liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée (mise à jour en février 2023)
- Liens connexes
Obligations légales des entreprises de services monétaires
Les entreprises de services monétaires en exploitation au Canada ont des obligations légales à remplir selon la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes, comme celles :
- de maintenir des dossiers
- de vérifier l’identité des clients
- de mettre en œuvre un régime de conformité
- de déclarer certains types d’opérations financières à CANAFE
- et d’inscrire leur entreprise auprès de CANAFE
Circonstances pouvant mener à révoquer une inscription
CANAFE vérifie la conformité des entreprises assujetties à la Loi et a le pouvoir législatif de révoquer l’inscription d’une entreprise de services monétaires.
CANAFE peut refuser ou révoquer l’inscription si une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère :
- ne répond pas à une demande de précisions
- n’est pas admissible à l’inscription
Quantité d’inscriptions révoquées (mise à jour en février 2023)
| Année financière | Trimestres | Quantité d’inscriptions révoquées |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 3e trimestre (entre le 1er octobre et le 31 décembre) | 30 |
| 2022-2023 | 1er et 2e trimestres (entre le 1er avril et le 30 septembre) | 32 |
| Total | Sans objet | 62 |
Liste des entreprises dont l’inscription a été révoquée (mise à jour en février 2023)
Les entités suivantes :
- ne répondaient pas aux exigences de la Loi et de ses règlements connexes
- ne peuvent donc pas être inscrites comme entreprises de services monétaires ou entreprises de services monétaires étrangères
Légende des trimestres
- 1er trimestre : entre le 1er avril et le 30 juin
- 2e trimestre : entre le 1er juillet et le 30 septembre
- 3e trimestre : entre le 1er octobre et le 31 décembre
- 4e trimestre : entre le 1er janvier et le 31 mars
| Nom | Numéro d’inscription de l’entreprise de service monétaire | Emplacement | Moment de la révocation (Année financière / Trimestre) |
|---|---|---|---|
| 967 Exchange Ltd. | M22281704 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| 2139 Exchange Ltd. | M22014636 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Ado Trading Investment Limited | M21897753 | Markham, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| AMAFX Market Global Group Ltd | M20129318 | London, Royaume-Uni | 2022–2023 – 3e trimestre |
| ASJ Forex Global Limited | M21266580 | Ottawa, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Bane Global Limited | M20383745 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| BTCUSDT Investment Limited | M20270479 | London, Royaume-Uni | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Cyber Agent America Inc. | M20270693 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Desi Global Limited | M20141136 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| DMZ Financial Ltd. | M22416401 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| E1 Investment Inc. | M19581629 | Thornhill, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Felence Ltd | M21657420 | London, Royaume-Uni | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Frédo BR Inc. | M13758357 | Montréal-Nord, Québec | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Geniopay Inc. | M22313641 | Saint-Clet, Québec | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Hong Kong Fortune Forex Group Limited | M21455352 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Kayser System Limited | M21093076 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Kuber Forex Inc. | M16061625 | Markham, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Leizan Capital Limited | M22358519 | North York, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Max UU Exchange Ltd. | M22504200 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Medal Global Ltd | M20935205 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| MTRO Pay Holdings Ltd | M21214299 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| OnRamp Technologies Limited | M22699011 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| ORO Labz Ltd | M22981181 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Parapay Holdings Limited | M21684691 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| QP Solutions Canada Ltd. | M21448576 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Trading Terminal Limited | M21086498 | Surrey, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Transferclear Holdings Ltd | M20090691 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Trade Technology Limited | M19182363 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 3e trimestre |
| UX777 Exchange Ltd. | M22461728 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| Wins Coin Exchange Ltd. | M22065605 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 3e trimestre |
| 9207694 Canada Inc | M18846616 | Mississauga, Ontario | 2022–2023 - 1er et 2e trimestres |
| AAO Technologies | M20466610 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| B2C2 Ltd | M20088465 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Blue Sky Metaverse Limited | M20644803 | Ajax, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| CBMH Company Limited | M21318800 | Saskatoon, Saskatchewan | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Cikkey Service Centre Limited | M22494772 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Cryptos OTC Trading Platform Limited | M22006975 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| EBroker Global Group Ltd. | M20543182 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Fareach Group Limited | M19162443 | St John’s, Terre-Neuve | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| FM Technology Ltd | M22383780 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Hengry Global Capital Limited | M21944449 | Mississauga, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Henordy Limited | M20169681 | Ottawa, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Homeopathy Limited | M20274917 | Kowloon Bay, Hong Kong | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Huixing Global Group Limited | M20366023 | Hamilton, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Hung Ding Financial Management CO Ltd | M20526201 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| IPS Internationnal | M21597483 | Bordeaux, France | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| ISC Exhange Limited | M21533739 | Scarborough, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Jaehe Tech Limited | M19066464 | Ottawa, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| NALA Payments Limited | M20700712 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Odin Service Group Limited | M20558078 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Qihui Technology Inc | M22478396 | Oshawa, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Regina Forex | M21068549 | Brampton, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| STF Trading Group Limited | M19318200 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Tiandin Limited | M20138183 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Unison Corporation Limited | M20355047 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Wuyu Technology Limited | M20907606 | Saskatoon, Saskatchewan | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Xingang Exchange Limited | M20117825 | Vancouver, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Xmeta Exchange Ltd | M22532955 | Toronto, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Yakka Global Markets Limited | M20769894 | Londres, Royaume-Uni | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Yingtu Group Limited | M20891751 | Ottawa, Ontario | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Zac Management Ltd | M20693164 | Eden Island, Seychelles | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
| Zhenbi Exchange Ltd | M20195645 | Kelowna, Colombie-Britannique | 2022–2023 – 1er et 2e trimestres |
Veuillez consulter le registre des entreprises de services monétaires pour obtenir des renseignements à jour sur le plus récent statut de l’inscription des entreprises de services monétaires.
Liens connexes
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, articles 11.1(2) et 11.17(2)
- Registre des entreprises de services monétaires
- Directives pour les entreprises de services monétaires
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