Directives et ressources pour les entreprises (entités déclarantes)
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Les renseignements les plus récents sur les obligations, la déclaration et les examens.
Directives par secteur
Choisissez votre secteur d’affaires pour consulter les directives pertinentes.
- Affactureurs Nouveau à partir du 1er avril 2025
- Assurance-vie
- Casinos
- Comptables
- Courtiers en valeurs mobilières
- Entités financières
- Entités de financement ou de bail Nouveau à partir du 1er avril 2025
Ressources
Modernisation et changements à venir ayant une incidence sur les entités déclarantes
Nouvelles initiatives mises en œuvre par CANAFE ayant une incidence sur les entités déclarantes (entreprises et personnes).
Toutes les directives de CANAFE
Une liste complète des directives de CANAFE sur la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.
Base de données d’interprétations de politiques
CANAFE publie des interprétations de politiques pour donner une interprétation technique et faire connaître sa position concernant certaines dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.
Méthodes de déclaration à CANAFE
Transmettez des déclarations à CANAFE par voie électronique par l'entremise du Système de déclaration Web de CANAFE, de l'API de soumission des déclarations de CANAFE, et du téléchargement des fichiers en lot (déclarations génération 1), ou accédez aux formulaires de déclaration sur support papier.
Examens
La façon dont CANAFE effectue les examens pour assurer la conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes. Cette section contient le Manuel d'évaluation de CANAFE et fournit des renseignements sur la transmission d'auto-déclarations volontaires de non-conformité.
Pénalités
Un manque de conformité à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes peut entraîner des sanctions pénales et des pénalités administratives.
Révisions et appels
Apprenez comment présenter une demande pour que la directrice et présidente-directrice générale du Centre révise votre dossier.
Facturer les entités déclarantes pour le programme de conformité de CANAFE
Apprenez-en davantage sur le modèle de financement par cotisations relatives aux frais mis en œuvre par CANAFE le 1er avril 2024 afin de facturer les coûts annuels de son programme de conformité aux entités déclarantes (entreprises et individus).
Législation et règlements
Renseignez-vous sur la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.
Ressources d'apprentissage
Vidéos qui expliquent votre rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes et certaines obligations de conformité.
Introduction à CANAFE
Vous ne connaissez pas CANAFE? Consultez les documents d'orientation à l'intention des entreprises au sujet de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.
Glossaire relatif aux directives
Définitions de termes utilisés dans les directives de CANAFE en matière de conformité.
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