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Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier et le superviseur en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

CANAFE optimise présentement son site Web, entraînant la modification d’une partie de sa navigation. Ces changements amélioreront le fonctionnement du site Web et l’expérience utilisateur.

Alerte à la fraude

De nombreuses escroqueries et activités frauduleuses tentent d'imiter des services gouvernementaux afin d'avoir accès à vos renseignements personnels et financiers. Il arrive que des fraudeurs se fassent passer pour CANAFE et son personnel pour tenter de vous arnaquer.

Entreprises (entités déclarantes)

Découvrez si vous avez des obligations

Vérifiez si vous avez des obligations à remplir ou si vous devez vous inscrire, liste des secteurs réglementés et renseignements sur le cadre de surveillance.

Obligations et directives

Directives et ressources d’apprentissage sur la mise en œuvre d’un programme de conformité, le besoin de bien connaître son client, la déclaration d’opérations, la tenue de documents, les directives ministérielles et d’autres exigences.

Comment transmettre des déclarations

Système de déclaration en ligne de CANAFE, API de soumission de déclarations, processus partagé de déclaration pour les déclarations de télévirements et formulaires de déclaration papier.

Évaluation et application de la loi

Processus d’évaluation, autodéclaration volontaire de non-conformité, pénalités administratives pécuniaires et infractions criminelles de non-conformité.

Révisions et appels

Demande de révision d’un procès-verbal ou d’un avis de refus, révocation de l’inscription d’une entreprise de services monétaires et renseignements sur les appels à la Cour fédérale.

Modernisation et changements à venir touchant les entreprises

Mise en œuvre des changements réglementaires, modernisation des systèmes et autres initiatives.

Facturation du programme de surveillance de CANAFE aux entreprises

Modèle de financement par cotisations relatives aux frais, estimation des coûts, paiement et factures.

Organismes d’application de la loi ou de sécurité nationale

Contacter le soutien aux enquêtes

Coordonnées pour les services policiers et les organismes partenaires gouvernementaux.

Comment CANAFE constitue un cas

Exemple d'un cas de blanchiment d'argent.

Le Cas (vidéo)

Examen d'un cas de blanchiment d'argent découvert par notre équipe d'analystes.

Échange de renseignements

Comment les renseignements financiers de CANAFE ajoutent de la valeur aux enquêtes criminelles en reliant l'argent au crime.

Infraction criminelles de non-conformité

Comment CANAFE aide les organismes chargés de l'application de la loi à mener des enquêtes ou des poursuites liées aux infractions de non-conformité en vertu de la Loi.

Grand public

Pourquoi on vous demande une pièce d’identité

Certaines entreprises doivent identifier les clients qui effectuent certaines opérations financières.

Pourquoi on vous demande si vous êtes une personne politiquement vulnérable

Certaines entreprises doivent déterminer si leurs clients sont des personnes politiquement vulnérables ou des dirigeants d'une organisation internationale.

Information transmise à CANAFE

Types d'opérations financières qui doivent être déclarées à CANAFE.

Effectuer des opérations avec une entreprise de services monétaires

Comment demeurer vigilant lorsque vous décidez d’utiliser les services d’une entreprise de services monétaires.

Transmettre volontairement des renseignements

Comment fournir des renseignements sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

Dirigeante de l’institution

Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale

Directrice et présidente-directrice générale

Nouvelles


[2025-06-10]

[2025-06-09]

[2025-06-02]


En savoir plus : Nouvelles de CANAFE

En vedette

Alerte opérationnelle : Recyclage des produits liées aux opioïdes synthétiques illicites

L’alerte opérationnelle de CANAFE a pour objet d’aider les entités assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à reconnaître les opérations financières soupçonnées d’être liées au trafic d’opioïdes synthétiques illicites, incluant le fentanyl.

Rapport annuel de CANAFE de 2023-2024

Ce rapport décrit les principales activités et les opérations réalisées par CANAFE l’année dernière afin de contribuer à la protection des Canadiens et à l’intégrité du système financier du Canada.

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